الخزانة الامريكية تحث البنوك على التدقيق في التعاملات المرتبطة بمصر
نصحت وزارة الخزانة الامريكية المؤسسات المالية الامريكية يوم الاربعاء بأن تراقب عن كثب التعاملات المرتبطة بمصر بحثا عن أي علامات محتملة على اختلاس اصول عامة. وقال بيان اصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة انه ينبغي ان تطبق البنوك اجراءات التدقيق المعزز على الحسابات المصرفية الخاصة التي تتضمن " شخصيات سياسية اجنبية".
ونصحت المؤسسات المالية ايضا بأن "تراقب التعاملات التي من المحتمل ان تمثل اختلاسا او تحويلا لاصول عامة او اموالا ناتجة عن الرشوة او اشكال اخرى للفساد العام."
ولم يذكر البيان اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك او أي مسؤولين اخرين بالحكومة المصرية ممن اطيح بهم من السلطة الاسبوع الماضي.
وطلبت مصر يوم الاثنين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجميد اصول لمسؤولين مصريين كبار سابقين يشتبه بأنهم ارسلوا اصولا بمليارات الدولارات الي الخارج.
الخزانة الامريكية تحث البنوك على التدقيق في التعاملات المرتبطة بمصر
المواضيع المتشابهه 
