تدعو شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة

عو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية، والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد بتاريخ 16/05/1433هـ الموافق 8/04/2012م وذلك في فندق (الرياض ماريوت) قاعة مكارم، بمدينة الرياض للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
3.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإجارة عن العام المالي 2011م.
4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للسنة المالية 2012م، وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريـال، بواقع ريـال واحد لكل سهم (10% من رأس المال الاسمي). وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ من 1/7/2012م لمدة ثلاثة سنوات إلى تاريخ 30/6/2015م.
7.إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة:" يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية، للجمعية العامة العادية للشركه، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها"
8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
(تتمه)