• 2:12 مساءاً
logo



منتديات بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام
البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبتكوين

البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبتكوين

إضافة رد
Like Tree25Likes
  • 1 Post By Rock
  • 8 Post By hisham.m.younes
  • 2 Post By Star-FX
  • 3 Post By Star-FX
  • 1 Post By ابن هجران
  • 5 Post By احمد ريان
  • 2 Post By ابو بكر المصري
  • 3 Post By Star-FX

أدوات الموضوع
الصورة الرمزية Rock
Rock
عضو ذهبي
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 14,766
خبرة السوق : 5 الى 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 28
Rock will become famous soon enough
05 - 12 - 2017, 09:16 PM
  #1
Rock غير متواجد حالياً  
افتراضي البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبتكوين




خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة طالب المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية " محمد فودة "
بضرورة تنفيذ اتفاق على المستوي الدولى لمواجهة التعامل مع العملة الإلكترونية البتكوين كونها وسيلة لتمويل الإرهاب حيث أنه فى خلال الفترات الاخيرة تزايد حجم التعامل مع تلك العملات عبر المواقع الإلكترونية مختلفة مع عدم معرفة اى معلومات عن مصادرها او الجهات التى تتعامل معها مما يصعب تعقب التحويلات وأشار ان البنوك المصرية تقوم بالفعل بأجراء يسمي " اعرف عميلك " والذي يستطيع البنك من خلاله ان يستفسر من العميل عند إيداعه مبالغ مالية فى حسابه تتجاوز المستوي المالى المتعاقد عليه وإن لم يستطيع البنك الوصول لرد واضح سيتم ادراج العميل تحت مسمي عمليات مشبوهة ويخطر النيابة العامة بذلك للقيام بالتحقيق اللازم . .. .. .
hisham.m.younes likes this.

التوقيع

كن عظيماً ودوداً قبل أن تكون عظاماً ودوداً
رد مع اقتباس

الصورة الرمزية hisham.m.younes
عضو برونزي
الصورة الرمزية hisham.m.younes
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 2,710
معدل تقييم المستوى: 14
hisham.m.younes is on a distinguished road
افتراضي رد: البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبت
2#
05 - 12 - 2017, 09:30 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rock مشاهدة المشاركة




خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة طالب المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية " محمد فودة "
بضرورة تنفيذ اتفاق على المستوي الدولى لمواجهة التعامل مع العملة الإلكترونية البتكوين كونها وسيلة لتمويل الإرهاب حيث أنه فى خلال الفترات الاخيرة تزايد حجم التعامل مع تلك العملات عبر المواقع الإلكترونية مختلفة مع عدم معرفة اى معلومات عن مصادرها او الجهات التى تتعامل معها مما يصعب تعقب التحويلات وأشار ان البنوك المصرية تقوم بالفعل بأجراء يسمي " اعرف عميلك " والذي يستطيع البنك من خلاله ان يستفسر من العميل عند إيداعه مبالغ مالية فى حسابه تتجاوز المستوي المالى المتعاقد عليه وإن لم يستطيع البنك الوصول لرد واضح سيتم ادراج العميل تحت مسمي عمليات مشبوهة ويخطر النيابة العامة بذلك للقيام بالتحقيق اللازم . .. .. .
العقول المتحجرة الباحثة عن أي طريقة لتجميد أموال العملاء لن تمنح النظام المصرفي إلا مزيدا من التخبط بحثا عن ترويج بضاعة فاسدة من الودائع غير المغطاة وغير المستثمرة إلا في زيادة الدين الداخلي عبر سندات الخزانة
الخطر ليس من العمليات المشبوهة ولكن من العقول المأفونة
amr alaa, mahmoud_144m, Rock and 5 others like this.
hisham.m.younes غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,873
معدل تقييم المستوى: 0
Star-FX is on a distinguished road
افتراضي رد: البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبت
3#
05 - 12 - 2017, 09:56 PM
الخطر لا ياتى و لم ياتى الا من اصحاب القرار
Star-FX غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,873
معدل تقييم المستوى: 0
Star-FX is on a distinguished road
افتراضي رد: البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبت
4#
05 - 12 - 2017, 09:57 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hisham.m.younes مشاهدة المشاركة
العقول المتحجرة الباحثة عن أي طريقة لتجميد أموال العملاء لن تمنح النظام المصرفي إلا مزيدا من التخبط بحثا عن ترويج بضاعة فاسدة من الودائع غير المغطاة وغير المستثمرة إلا في زيادة الدين الداخلي عبر سندات الخزانة
الخطر ليس من العمليات المشبوهة ولكن من العقول المأفونة
من يصدرون القرارات و التشريعات على اهوائهم هم اكبر خطر على الاقتصاد
Star-FX غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو فـعّـال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,217
معدل تقييم المستوى: 15
ابن هجران is on a distinguished road
افتراضي رد: البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبت
5#
06 - 12 - 2017, 12:21 AM
هذا البرنامج معروف ومطبق في بنوك عالمية كثيرة ويهدف الى الحد من عمليات غسيل الاموال من خلال الشركات والكيانات الوهمية او ماتسمى بالواجهات التجارية ... وليس على الافراد فيه اي خطر مادام دخلك معلوم الجهة وقانوني
ابن هجران غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية احمد ريان
مشرف سابق
الصورة الرمزية احمد ريان
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: بلاد الله
المشاركات: 26,832
معدل تقييم المستوى: 40
احمد ريان will become famous soon enough
افتراضي رد: البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبت
6#
06 - 12 - 2017, 02:07 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rock مشاهدة المشاركة




خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة طالب المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية " محمد فودة "
بضرورة تنفيذ اتفاق على المستوي الدولى لمواجهة التعامل مع العملة الإلكترونية البتكوين كونها وسيلة لتمويل الإرهاب حيث أنه فى خلال الفترات الاخيرة تزايد حجم التعامل مع تلك العملات عبر المواقع الإلكترونية مختلفة مع عدم معرفة اى معلومات عن مصادرها او الجهات التى تتعامل معها مما يصعب تعقب التحويلات وأشار ان البنوك المصرية تقوم بالفعل بأجراء يسمي " اعرف عميلك " والذي يستطيع البنك من خلاله ان يستفسر من العميل عند إيداعه مبالغ مالية فى حسابه تتجاوز المستوي المالى المتعاقد عليه وإن لم يستطيع البنك الوصول لرد واضح سيتم ادراج العميل تحت مسمي عمليات مشبوهة ويخطر النيابة العامة بذلك للقيام بالتحقيق اللازم . .. .. .
محمد فوده ده مش اللي كان وسيط في قضيه رشوه ب 100 مليون جنيه

التوقيع

احمد ريان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو فـعّـال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: ثورة ينــــ 25ـــاير
المشاركات: 1,952
معدل تقييم المستوى: 11
ابو بكر المصري is on a distinguished road
افتراضي رد: البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبت
7#
06 - 12 - 2017, 05:40 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ريان مشاهدة المشاركة
محمد فوده ده مش اللي كان وسيط في قضيه رشوه ب 100 مليون جنيه

(سيأتي على الناس سنوات خداعات يؤممن فيها الخائن ويخون فيها الامين ... وينطق فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة يا رسول الله . قال : التافه يتكلم في امر العامة )

التوقيع

كانوا رجال .. لا يقبلون الضيم ... ولا ينزلون على رأي الفسدة
ابو بكر المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية Mostafa Elyamny
مشرف بورصات
الصورة الرمزية Mostafa Elyamny
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر
المشاركات: 24,078
خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 39
Mostafa Elyamny is on a distinguished road
افتراضي رد: البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبت
8#
06 - 12 - 2017, 11:01 AM
وماله مش عيب !!!!

التوقيع





Mostafa Elyamny غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,873
معدل تقييم المستوى: 0
Star-FX is on a distinguished road
افتراضي رد: البنوك المصرية تقوم بإجراء برنامج يسمي " إعرف عميلك " للحد من التعاملات المشبوهة والبت
9#
06 - 12 - 2017, 11:52 AM
محمد فوده لص بحكم محكمه - طارق عامر فاسد بحكم محكمه نهائى

عندما يؤتمن الخائن و الفاسد - لا تنتظر الخير ولا تبحث عنه
Star-FX غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد

« الإيــداع لحظي و السحب بالسنوات | الفرصة الاخيرة لمفاوصات انفصال بريطانيا »


جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"ساما" البنوك السعودية تقوم بتمويل واردات السيارات فى أكتوبر ب 3 مليار ريال ahmed_abdalla منتدى الاسهم السعودية 0 03 - 12 - 2017 01:40 PM
"أسمنت أم القرى" تقوم بإجراء تسوية نهائية لعقد إنشاء مصنع ahmed_abdalla منتدى الاسهم السعودية 0 13 - 11 - 2017 04:52 PM
"القاهرة للتحكيم" يقضى بأحقية البنوك فى بيع أصول "بهجت" والمجموعة: ندرس "الحكم" ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 10 - 04 - 2012 11:08 AM
"البورصة" توقف التعامل على "سبينالكس" و"المقاولات المصرية" و"العالمية للاستثمار" aolb6october منتدى البورصة المصرية 0 20 - 11 - 2011 02:29 PM


02:12 PM

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - الأعلى

روابط سريعة

Powered by vBulletin®

SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.