موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > أسواق الاسهم العربية > منتدى الاسهم السعودية

قضية منصور بن رجب": "آمال .ر" أودعت الشيك المشبوه في حسابها ببيروت

منتدى الاسهم السعودية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 25 - 03 - 2010, 08:18 PM   #1
عضو جديد
 

افتراضي قضية منصور بن رجب": "آمال .ر" أودعت الشيك المشبوه في حسابها ببيروت

قضية منصور بن رجب": "آمال .ر" أودعت الشيك المشبوه في حسابها ببيروت
السياسة الكويتية 25/3/2010
النيابة العامة تجمد أموال المتهمة والكشف عن ارصدتها في المصارف المحلية ، وعلى هذا الصعيد وفي الجانب الكويتي علمت "السياسة" ان المواطنة المتهمة تمكنت من ايداع الشيك المشبوه في حساب باسمها في احد المصارف اللبنانية،بالاضافة الى حوالة اخرى بقيمة 300 ألف يورو الى الوزير المقال بن رجب ، وفي أثناء التحقيقات معها تبين أن المتهمة قد دخلت وخرجت من البحرين 16 مرة من دون ختم وثيقة سفرها، علماً بأن المتهمة لها شقيق يعمل ضابطا في احد الاجهزة الامنية, و يعمل في شركة "ايكويت"
على المستوى البحريني لم يبدل بيان النفي الذي اذاعه الوزير المقال بن رجب اتجاهات القضية, ففي موازاة نفي التهم الموجهة اليه بالتورط في غسل اموال دولية والتعاون مع الحرس الثوري الايراني, واعلانه ان الذين اطلقوا عليه تهمة التعاون يجهلون موقفه وموقف اسرته الذي يدين بالولاء والطاعة لآل خليفة مليكا وحكومة, جاء كلام النائب العام البحريني د.علي البوعينين ليؤكد عكس ذلك, اذ اشار النائب العام الى توجيه تهمة الى بن رجب تتعلق ب¯"اكتساب وتلقي وحيازة اموال غير مشروعة واجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة واخفاء تلك الاموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاط اجرامي متعلق بالاتجار بالمخدرات والسلاح" ،وبناء على هذه التهم التي جاءت بعد ست ساعات من التحقيقات مع بن رجب تقرر منعه من السفر والتحفظ على حساباته المصرفية.
وفي موازاة هذين الموقفين علمت "السياسة" من مصادر ذات صلة مقربة من التحقيقات ان الوزير البحريني المقال يرتبط بعلاقات وثيقة مع احد كبار رجال الاعمال الخليجيين والذي يمتلك مصرفا متعثرا في البحرين, واشتملت تلك العلاقات على تعاملات مالية متنوعة ومتشعبة اظهرت التحقيقات بعض جوانبها التي تمت من خلال البنك البحريني وبأوامر مباشرة من رجل الاعمال.
وحول ما اذا كانت السلطات البحرينية ستطلب مثول رجل الاعمال الخليجي في موضوع الشيك, قالت المصادر ان ذلك يتوقف على طبيعة التعاملات المالية وعلاقتها بالقضية وعلى نتائج التحقيقات والافادات الواردة من جهات عربية واجنبية على صلة بملف غسل الاموال.








اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
قضية منصور بن رجب": "آمال .ر" أودعت الشيك المشبوه في حسابها ببيروت
http://www.borsaat.com/vb/t135982.html



خيرك ياوطن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

جديد مواضيع منتدى الاسهم السعودية


مواضيع سابقة :

BRAND NEW NIKON D700,NIKON D300,2x PIONEER CDJ-1000MK3 & 1x DJM-800 MIXER DJ PACKAGE.
تداول تحدد موعد إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة
تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن حصولها على تصريح مؤسسة النقد العربي السعود

مواضيع تالية :

السوق تسجل أعلى مستوى في 18 شهرا مع قرب تداول أول صندوق للمؤشرات
المؤشر يواصل تقدمه للأسبوع السادس على التوالي
الميزة النسبية لشركات الاستثمار المتعدد لم تنجح في استقطاب المستثمرين لأسهمها

قضية منصور بن رجب": "آمال .ر" أودعت الشيك المشبوه في حسابها ببيروت

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
"حائل الزراعية" تعين "جدوى" و"كاليون" مستشارين ماليين لدراسة عرض "المراعي" للاستحواذ منتدى الاسهم السعودية
"الزاهد" تنسحب من وكالة سيارات "فولفو" و"رينو" و"سانج يونج" منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


09:16 AM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة