موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة الاسهم السعودية > منتدى الاسهم السعودية

تورط رجل الاعمال معن الصانع في قضية غسيل الاموال في البحرين

منتدى الاسهم السعودية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28 - 03 - 2010, 10:24 PM   #1
عضو جديد
 

افتراضي تورط رجل الاعمال معن الصانع في قضية غسيل الاموال في البحرين

تورط رجل الاعمال معن الصانع في قضية غسيل الاموال في البحرين
السياسة" - خاص
في مفاجاة جديدة تضاف لملف تداعيات مجموعتي سعد المملولكة للمليادرير السعودي معن الصانع , كشفت وثيقتان لم يسبق الافصاح عن مضمونهما ان البنك المركزي البحريني هو اول من اكتشف عمليات غسل الاموال في البحرين من خلال ما جاء في الوثيقتين التي تنفرد " السياسة" بنشرهما للمرة الاولى ,منذ تحويلهما من محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج الى المحامي العام والنائب العام البحريني بشان مخالفات مصرفية غير قانونية في بنك اوال والمؤسسة المصرفية العالمية مما استدعي المركزي البحريني لاخضاعهما تحت سيطرته في منتصف العام الماضي , وكانت المفاجاة التي تفجرت في الوثيقتين ان هناك تلميحات بالقيام بعمليات غسل اموال وهو الامر الذي قد يرتبط بما تشهده البحرين حاليا عقب تفجر قضية الوزير منصور بن رجب وماتردد عن احتفاظ الاخير بعلاقات وثيقة مع رجال اعمال خليجيين يرتبطون بمصارف تعمل من البحرين
ورغم ان الوثيقتين يعود تاريخهما الى العام الماضي و لم ينشرا من قبل في اي مطبوعة الا انهما يشكلان اساس التحقيقات الحالية التي تجريها الجهات القضائية في مملكة البحرين لا سيما بعد ان تفجرت قضية غسل الاموال وبعدما تردد ان السلطات النقدية البحرينية وجدت دائرة موسعة من الجهات شاركت في غسل الاموال منها مصرف تأسس في 2004 من قبل بنكين ايرانيين , وقالت مصادر ذات صلة ل¯" السياسة " ان اسم البنك ورد في التحقيقات الاولية بشكل واضح انطلاقا من دور البنكين الايرانيين المؤسسين مع علاقات غامضة عبر مثلث اذربيجان ايران البحرين الحرس الثوري الايراني وكانت الوثيقتان كشفتا عن مزيد من الامور المهمة والتي ستلقي الضوء على طبيعة التحقيقات الحالية
من اللافت ان الوثيقة التي رصدت مخالفات المؤسسة المصرفية العالمية خلت من أسماء عائلة القصيبي فيما اوردت اسم معن الصانع حيث قالت الوثيقة :" كما اوضح التقرير بان ادارة المؤسسة قد تعاونت مع طرف خارجي في اتمام معظم العمليات التي قامت بها مما ادى الى استفادة هذا الطرف على حساب المؤسسة , ويشير التقرير حسب كتاب رشيد المعراج الى ان هذا الطرف الخارجي هو السيد معن الصانع المقيم في الخبر حيث كان على اتصال مباشر مع المؤسسة لسنوات عديدة في تنفيذ تلك الصفقات

كامل الخبر علي الرابط

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/84238/reftab/76/Default.aspx

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
تورط رجل الاعمال معن الصانع في قضية غسيل الاموال في البحرين
http://www.borsaat.com/vb/t137102.html



خيرك ياوطن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16 - 04 - 2010, 02:06 PM   #2
عضو جديد
 

افتراضي رد: تورط رجل الاعمال معن الصانع في قضية غسيل الاموال في البحرين

very nice and useful discussion



susan123 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى الاسهم السعودية


الكلمات الدلالية (Tags)
معن الصانع ، بنك أول

مواضيع سابقة :

نجاح إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة
تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية.
تدعو شركة عسير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون

مواضيع تالية :

تراجع طفيف للأسهم السعودية دون مستوى 6800 نقطة.. والسيولة 3.2 مليار ريال
«التجارة» توافق على تأسيس شركة مقفلة للتقسيط .. وأخرى للصناعات البلاستيكية
«أسمنت تبوك» تدعو لحضور جمعيتها العامة

تورط رجل الاعمال معن الصانع في قضية غسيل الاموال في البحرين

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
الوزير المقبوض عليه في قضية غسيل الأموال بالبحرين كان يغسل الأموال الغير شرعية الناتجة من استراحة بورصات
نيابة البحرين تطلب مثول الصانع وأنباء عن طلب إماراتي بشأن قضية أخرى استراحة بورصات
*معلومات اقتصادية *(معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟) منتدى الدروس التعليمية


روابط الموقع الداخلية


03:10 AM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة