موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة الاسهم السعودية > منتدى الاسهم السعودية

معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية

منتدى الاسهم السعودية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09 - 04 - 2010, 02:06 PM   #1
عضو جديد
 

افتراضي معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية

معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية
معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية يتخوّف من مواجهة تهم بغسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية ، فتشير أخبار العرب بتاريخ الاثنين، 05 أبريل 2010 أن هناك وثائق بالمحكمة تكشف بالتفصيل كيف قام الصانع تحويل أموال استحوذ عليها عن طريق الاحتيال عبر حسابات في بنك أوف أميركا انتهاءاً بخزائنه الخاصة ،و يقوم رجل الأعمال السعودي معن الصانع، المتهم باختلاس ما يقارب الـ 9.2 مليار دولار ، بمساع حثيثة ويائسة لنقل الدعوى القانونية المقامة ضده في المحكمة العليا لولاية نيويورك إلى السعودية وذلك خشية تعرضه لاتهامات جديدة بغسل الأموال. إذ تكشف المستندات المقدمة في القضية بالتفصيل كيف أمر الصانع بتحويل 4.7 مليار دولار، جمعها من خلال معاملات احتيالية لصرف عملات مع بنك المشرق في دبي، إلى حسابات تابعة لأحدى الشركات في بنك أوف أمريكا في نيويورك ومن ثم تحولت إلى حساباته الخاصة في بنك أوال . وقد كانت معاملات من هذا النوع موضوع البحث خلال جلسة استماع خاصة أقيمت في الكونغرس الأمريكي مؤخراً أدارها أحد أعضاء مجلس الشيوخ النافذين الذي يشعر بالقلق إزاء تحرك ما سماه بـ "الأموال القذرة" خلال النظام المصرفي الولايات المتحدة الأمريكية.
كامل الخبر على الرابط

http://www.akhbaralarab.net/index.php/financial/22324-2010-04-05-14-41-28

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية
http://www.borsaat.com/vb/t141813.html



خيرك ياوطن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى الاسهم السعودية


الكلمات الدلالية (Tags)
معن الصانع ، غسيل أموال

مواضيع سابقة :

قطاعا الطاقة والنقل.. الخاسران الأكبران في الأسبوع
تراجع طفيف للسوق السعودية بعد 7 أسابيع من الارتفاعات المتتالية
دراسة تدعو السلطات الخليجية إلى حزمة إجراءات لإعادة الانتعاش لأسواق الأسهم

مواضيع تالية :

المحكمة تنصف «بر جدة» في قضية الأسهم
تحليل: قطاع الأسمنت قادر على امتصاص الضغوط
غرامات الإفصاح ومزيد من التساؤلات

معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
حافلة برود باند المتنقلة تختتم جولتها بالمنطقة الشرقية عالم الجوال - الموبايل - الاندرويد
أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


10:08 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة