موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

منتدى تداول العملات العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06 - 05 - 2010, 03:00 AM   #1
عضو جديد
 

افتراضي عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات


هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري في بريطانيا
ومدير التدقيق سوديبتو تشاتوبادياي بسبب الاخفاقات في مكافحة غسيل الاموال



نقلا عن بيان صحفي صادر عن هيئة الرقابة المالية في بريطانيا بأن الهيئة قد فرضت غرامه مالية قدرها 140.000 جنيه استرليني على شركة الباري المحدودة ،وهي احدى مقدمي خدمة المتاجرة بالعملات الاجنبية عبر الانترنت ، وذلك لاخفاق الشركة في وضع ضوابط و نظم مناسبة لمكافحة غسيل الاموال .

ووأشار البيان إلى ان هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بوضع ضوابط واجراءات لمكافحة عمليات غسيل الاموال والجرائم المالية التي تتعرض لها ، الا ان شركة الباري قد اخفقت في وضع هذه الضوابط مما يجعل الشركة في موضع المخاطرة وامكانية استخدامها لتنفيذ المزيد من هذه الجرائم .

وبحسب البيان فقد فشلت شركة الباري في تنفيذ اجراءات الامان الواجبة لفتح حسابات العملاء كما فشلت في مراقبة حسابات العملاء على نحو كاف ، حيث أكد البيان بأن هذه الاخفاقات خطيرة للغاية مما سمح بوجود قاعدة من اعلى المخاطر.

ويشير البيان أيضا إلى أن شركة قد فشلت في امتلاك نظم ملائمة لفحص العملاء وما اذا كان هؤلاء العملاء معروفين سياسيا .

وبحسب البيان فانه وبالرغم من زيادة قاعدة عملاء شركة الباري من 400 الى 11.500 حساب حقيقي من منتصف 2007 وحتى منتصف 2008 الا ان شركة الباري لم تقم بوضع ضوابط لمكافحة غسيل الاموال ملائمة لبقية الاعمال مما القى بمسئولية كبيرة على مدير التدقيق فيها تشاتوبادياي .

"وقالت مارجريت كول المدير التنفيذي لهيئه الرقابة المالية " ان الهيئة تتوقع تقييم الشركات للمخاطر المالية للجرائم التي يتعرضون لها ، كما تتوقع الهيئة ايضا تطوير الاعمال لتنفيذ الاحتياطات الكافية لمكافحة غسيل الاموال ، ولكن شركة الباري اخفقت في وضع الضوابط و النظم المناسبة لمكافحة غسل الاموال وتركت الباب مفتوحا لخطر مثل هذه الجرائم المالية ".

واضافت كول " تعد هذه العقوبات بمثابة تذكير بأهمية وضع ضوابط فعالة لمكافحة غسيل الاموال – وقد اكدنا على هذا الامر مرارا وتكرارا ، ولذلك فينبغي على جميع الشركات التأكد من انها تقلل من خطر التعرض للجرائم المالية وان تتوخى الحذر الشديد في هذا المجال ".

وذكر البيان أن كل من الباري وتشاتوبادياي قد تعاونوا بشكل كامل مع هيئة الرقابة المالية في التحقيق والموافقة على انهاء التحقيق في مرحلة مبكرة ،وأشار البيان أنه وفي مثل هذه الحالة يحصل كل من الشركات والافراد على خصم 30% ، وبدون الخصم قد تصل العقوبات المالية نحو 200.000 جنيه استرليني للباري و 200.000 جنيه استرليني لتشاتوبادياي

هذه وقد اعلنت هيئة الرقابة المالية بانها فرضت على الباري وتشاتوبادياي وضع خطة عمل تصحيحيه لمعالجة اوجه القصور

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات
http://www.borsaat.com/vb/t151230.html



بال اف اكس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06 - 05 - 2010, 08:26 AM   #2
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية AHMED HAMOUDA
 

Talking رد: عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

مشكور يا غالى على الخبر
جعله الله فى ميزان حسناتك
تقبل تحياتى....




AHMED HAMOUDA غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06 - 05 - 2010, 10:09 AM   #3
عضو جديد
 

افتراضي رد: عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

الله يباركلك يا مان
مجهود كويس



Red_Sea غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


مواضيع سابقة :

شارك برأيك اليورو الى اين ؟
استراتيجيات مؤشر *Change * العجيـــــب - احلى من البساطة مفيش
اليوردولار قبل اسعارالفائدة منقول للافادة

مواضيع تالية :

هل السبريد يحسب مرتين أم ماذا ؟
ضع سؤالك هنا
اخبار السوق العالمي06/01/2010

عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
فرض غرامة مالية من هيئة السوق المالية منتدى الاسهم السعودية
أمريكا تفرض عقوبات على بنك وقناة تلفزيونية تابعين لحماس الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات
فرض غـرامة مالية من هيئة السوق المالية منتدى الاسهم السعودية
فرض غرامة مالية من هيئة السوق المالية منتدى الاسهم السعودية
فرض غرامة مالية مـن هيئة السوق المالية منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


02:08 AM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة