موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

XXX مراحل غسيل الأموال XXX

منتدى تداول العملات العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 10 - 06 - 2010, 07:04 AM   #1
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

Post XXX مراحل غسيل الأموال XXX

XXX مراحل غسيل الأموال XXX
تعريف عملية غسيل الأموال:
هي عملية تدوير للأموال التي تم كسبها بشكل غير مشروع لكي تساعد العصابات والمنظمات الإجرامية على إخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال وتسمى أيضا هذه العملية بعملية تبييض الأموال.
الأنشطة والممارسات التي تعتبر مصدرا جيدا لعمليات غسيل الأموال

تجارة المخدرات، والاختلاسات، والتدليس، والمقامرات، والإبتزاز والرشوة، تجارة الأسلحة غير المشروعة، الإرهاب والاختطاف، التزييف.
مراحل غسيل الأموال
  • مرحلة التوظيف
  • مرحلة التمويه
  • مرحلة الدمج
أولا: مرحلة التوظيف
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المرحلة في وضع الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي وذلك إما عن طريق نقلها بكميات صغيرة في حقائب بواسطة المسافرين أو عن طريق نقلها بالبحر، أو من خلال الاستعانة بعدد من المرتزقة بحيث يتم من خلالهم إيداع مبالغ صغيرة متعددة في عدد مختلف من الحسابات ومن ثم تجميعها بعد ذلك في حساب واحد بطريقة لا تثير الشك، أو من الممكن تحويل هذه الأموال إلى بضائع يمكن نقلها.
ثانيا: مرحلة التمويه
وفي هذه المرحلة يتم فيها العديد من العمليات المعقدة بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال ومنها
  • خطابات اعتمادات غير أصلية
  • شراء ثم إعادة بيع عقارات أو أشياء ثمينة
  • شراء تذاكر اليانصيب الرابحة
  • إجراء تحويلات مصرفية
  • شراء حصص في محافظ استثمارية
ثالثا: مرحلة الدمج
ويتم في هذه المرحلة ضخ هذه الأموال المشبوهة في الاقتصاد مرة أخرى وكأنها من مصدر مشروع وذلك من خلال
  • الودائع النقدية
  • الاستثمار في محافظ استثمارية أو شراء أوراق مالية أو صناديق الاستثمار
  • شراء عقارات أو تحف فنية
  • الدخول في مشاريع رأسمالية
  • التحويلات بالسويفت والإنترنت
  • الشيكات السياحية
  • الأوامر المصرفية وأوامر الدفع
  • السندات
العوامل التي تساعد في غسيل الأموال
  • ظهور العولمة
  • الاستعانة بالوكالات العقارية والمحامين والمحاسبين القانونيين
  • تزايد نشاط الابتزاز المالي
مؤشرات غسيل الأموال
هناك العديد من المؤشرات والدلالات التي توضح إذا ما كان عميل البنك يقوم بعملية غسيل أموال ومنها
  1. نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض
  2. تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه
  3. إيداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب
  4. رفض العميل لإبراز ما يدل على هويته
  5. رسائل خاصة بالحساب واردة عن طري الفاكس أو صورة ورقية فقط
  6. تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له
  7. عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
XXX مراحل غسيل الأموال XXX
http://www.borsaat.com/vb/t160913.html



التوقيع:
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 10 - 06 - 2010, 07:30 AM   #3
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

افتراضي رد: XXX مراحل غسيل الأموال XXX

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ROMAnista مشاهدة المشاركة
×××

جزاك الله خير على الموضوع الرائع و المفيد يا ابو حميد,,,

سلمت اناملك يا برنس...



جزانا وجزاك إن شاء الله يا احمد
تحياتي ليك



التوقيع:
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10 - 06 - 2010, 07:56 AM   #4
مدير المبيعات
 
الصورة الرمزية عمرو ابراهيم
 

افتراضي رد: XXX مراحل غسيل الأموال XXX

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Marvey مشاهدة المشاركة
تعريف عملية غسيل الأموال:
هي عملية تدوير للأموال التي تم كسبها بشكل غير مشروع لكي تساعد العصابات والمنظمات الإجرامية على إخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال وتسمى أيضا هذه العملية بعملية تبييض الأموال.
الأنشطة والممارسات التي تعتبر مصدرا جيدا لعمليات غسيل الأموال

تجارة المخدرات، والاختلاسات، والتدليس، والمقامرات، والإبتزاز والرشوة، تجارة الأسلحة غير المشروعة، الإرهاب والاختطاف، التزييف.
مراحل غسيل الأموال
  • مرحلة التوظيف
  • مرحلة التمويه
  • مرحلة الدمج
أولا: مرحلة التوظيف
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المرحلة في وضع الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي وذلك إما عن طريق نقلها بكميات صغيرة في حقائب بواسطة المسافرين أو عن طريق نقلها بالبحر، أو من خلال الاستعانة بعدد من المرتزقة بحيث يتم من خلالهم إيداع مبالغ صغيرة متعددة في عدد مختلف من الحسابات ومن ثم تجميعها بعد ذلك في حساب واحد بطريقة لا تثير الشك، أو من الممكن تحويل هذه الأموال إلى بضائع يمكن نقلها.
ثانيا: مرحلة التمويه
وفي هذه المرحلة يتم فيها العديد من العمليات المعقدة بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال ومنها
  • خطابات اعتمادات غير أصلية
  • شراء ثم إعادة بيع عقارات أو أشياء ثمينة
  • شراء تذاكر اليانصيب الرابحة
  • إجراء تحويلات مصرفية
  • شراء حصص في محافظ استثمارية
ثالثا: مرحلة الدمج
ويتم في هذه المرحلة ضخ هذه الأموال المشبوهة في الاقتصاد مرة أخرى وكأنها من مصدر مشروع وذلك من خلال
  • الودائع النقدية
  • الاستثمار في محافظ استثمارية أو شراء أوراق مالية أو صناديق الاستثمار
  • شراء عقارات أو تحف فنية
  • الدخول في مشاريع رأسمالية
  • التحويلات بالسويفت والإنترنت
  • الشيكات السياحية
  • الأوامر المصرفية وأوامر الدفع
  • السندات
العوامل التي تساعد في غسيل الأموال
  • ظهور العولمة
  • الاستعانة بالوكالات العقارية والمحامين والمحاسبين القانونيين
  • تزايد نشاط الابتزاز المالي
مؤشرات غسيل الأموال
هناك العديد من المؤشرات والدلالات التي توضح إذا ما كان عميل البنك يقوم بعملية غسيل أموال ومنها
  1. نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض
  2. تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه
  3. إيداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب
  4. رفض العميل لإبراز ما يدل على هويته
  5. رسائل خاصة بالحساب واردة عن طري الفاكس أو صورة ورقية فقط
  6. تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له
  7. عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات
والله احمد معلومات روعه كتير ناس تسمع عن غسيل اموال لكن مو كثير الايعرف تفاصيل الغسيل ومامعنه بشكل كامل او طريقة عملة يسلموووو ايدك حبيبي ودائم للامام ياحبوب



عمرو ابراهيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10 - 06 - 2010, 08:14 AM   #5
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

Smile رد: XXX مراحل غسيل الأموال XXX

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو ابراهيم مشاهدة المشاركة
والله احمد معلومات روعه كتير ناس تسمع عن غسيل اموال لكن مو كثير الايعرف تفاصيل الغسيل ومامعنه بشكل كامل او طريقة عملة يسلموووو ايدك حبيبي ودائم للامام ياحبوب

تسلم على مرورك عمووور



التوقيع:
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10 - 06 - 2010, 08:23 AM   #6
عضو نشيط جدا
 
الصورة الرمزية egypto
 

افتراضي رد: XXX مراحل غسيل الأموال XXX

موضوع اكتر من رائع من شخص مميز

تحياااااااااااااااااااااتى



التوقيع:
egypto غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10 - 06 - 2010, 08:43 AM   #7
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

افتراضي رد: XXX مراحل غسيل الأموال XXX

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egypto مشاهدة المشاركة
موضوع اكتر من رائع من شخص مميز

تحياااااااااااااااااااااتى

مرورك اللى رائع أخي الكريم
تحياتي ليك



التوقيع:
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10 - 06 - 2010, 09:40 AM   #8
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية AHMED HAMOUDA
 

افتراضي رد: XXX مراحل غسيل الأموال XXX

مشكور يا غالى على الشرح الاكثر من رائع
جعله الله فى ميزان حسناتك
تقبل تحياتى....




AHMED HAMOUDA غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10 - 06 - 2010, 01:20 PM   #9
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

Smile رد: XXX مراحل غسيل الأموال XXX

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMED HAMOUDA مشاهدة المشاركة
مشكور يا غالى على الشرح الاكثر من رائع
جعله الله فى ميزان حسناتك
تقبل تحياتى....


الله يخليك يا ابوحميد
شكراً لمرورك الكريم



التوقيع:
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11 - 06 - 2010, 02:39 PM   #10
عضو خبير
 
الصورة الرمزية شادي عبده
 

افتراضي رد: XXX مراحل غسيل الأموال XXX

موضوع ممتاز جداً

عندى سؤال ؟

انت بتدرس حقوق يا أحمد ؟ لانى فاكر انى درست حاجة زى كدا فى اولى حقوق من زمان .

شكراً يا غالى



التوقيع:
حلم المليون
شادي عبده غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


مواضيع سابقة :

هات توقيعك وخد 50 الى 140 نقطة يوميا موافق ؟
ما هو سوق العملات الأجنبية Forex Market
استراتجية جان السحرية

مواضيع تالية :

الكيبل يودع مناطق 1.46
اليورو يعكس الارتفاعات البسيطة التي أحرزها يوم أمس 10/6/10
تريشيه يعلن عن عدم بيع شهادات الدين و يمد العمل بالقروض لأجل ثلاث شهور

XXX مراحل غسيل الأموال XXX

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
الوزير المقبوض عليه في قضية غسيل الأموال بالبحرين كان يغسل الأموال الغير شرعية الناتجة من استراحة بورصات


روابط الموقع الداخلية


11:37 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة