وافق مجلس إدارة شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (AIND) في جلسته المنعقده أمس 14 / 3 / 2012 على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011 والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.
كما وافق المجلس على على توزيع جزء من اسهم الخزينة المملوكة للشركة على المساهمين بنسبة مساهمتهم فيها والتى لم يمر على شرائها عام والبالغ رصيدها 71.717.850 سهم والعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
كما قرر المجلس الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الاحد الموافق 1/4/2012 بفندق ماريوت – القاهره الكائن ب 16 شارع سراي الجيزه – قاعه راداميس للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.
2 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.
3 - التصديق على القوائم المالية المفردة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.
4 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.
5 - تحديد مكافات وبدلات ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.
6 - تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
7 - النظر فى توزيع جزء من اسهم الخزينة المملوكة للشركة على المساهمين بنسبة مساهمتهم بنسبة مساهمتهم فيها والتى لم يمر على شرائها عام والبالغ رصيدها 71.717.850 سهم.
وايضا النظر فى جدول الاعمال التالى للجمعية العامة غير العادية :
1 - تغير اسم الشركة من العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية الى دلتا عربية القابضة للاستثمارات المالية وتعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.
2 - تغير المركز الرئيسى للشركة من ك 26 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - ابو رواش - المنطقة الصناعية الى 31 شارع جزيرة العرب بالمهندسين وتعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة وفقا لذلك.
3 - تعديل المادة رقم واحد وعشرون من النظام الأساسي بما يسمح لمجلس الادارة بضم اعضاء من ذوى الخبرة.
4 - تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بانعقاد مجلس الادارة خارج جمهورية مصر العربية بشرط ان يكون جميع اعضاء المجلس حاضرين او ممثلين فى الاجتماع وكذلك بما يسمح بانعقاد مجلس الادارة باى وسيلة من وسائل الاتصال المسموعة او المرئية بشرط ان يتمكن جميع الاعضاء من المداولة وكذلك بما يسمح باصدار قرارات مجلس الادارة بالتمرير بشرط ان يوقع عليها جميع الاعضاء.
5 - تعديل المادة 26 من النظام الاساسى للشركة بما يسمح بتفويض اعضاء مجلس الادارة لبعضهم البعض بغض النظر عن جنسياتهم.