عمومية القلعة تعتمد تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة

اجتمع مساهمو شركة القلعة (CAAP) – الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار أمريكي – ضمن أعمال الجمعية العامة العادية حيث تم اعتماد التشكيل المقترح لمجلس الإدارة والذي هو على النحو التالي:

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة
ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD أحمد محمد حسنين هيكل

الشريك المؤسس والعضو المنتدب
ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD هشام حسين الخازندار

العضو المنتدب
ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD كريم حسن صادق

العضو المنتدب
ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD مروان نبيل عبد الله العربي

عضو مجلس إدارة
ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD مجدى كمال ابراهيم الدسوقي

عضو مجلس إدارة
ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD علاء أحمد عبد المقصود عرفة

عضو مجلس إدارة
ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD كريم صدقي صدقي محمد الصيرفي

عضو مجلس إدارة
ممثلا لشركة العليان المالية المحدودة
سارى موريس

عضو مجلس إدارة
ممثلا لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م رغيد شانتي

عضو مجلس إدارة
الشيخ محمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني

عضو مجلس إدارة
وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي

عضو مجلس إدارة
زياد سليمان بن عبد المحسن أبانمي

عضو مجلس إدارة
على الطاهري



وبالإضافة إلى ذلك، قامت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية باتخاذ القرارات الآتية:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2011.

اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشـركة عن العـام المالي المنتهي في 31/12/2011 وتقرير مراقب حسابات الشركة المعد بهذا الشأن.

إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2011.

عدم صرف أية بدلات حضور أو انتقالات للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال العام المالي المنتهى في 31/12/ 2012.

التصريح لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة.

تعيين الأستاذ حسن بسيوني حسن الشريك بمؤسسة ((KPMG مراقبًا لحسابات الشركة للعام المالي المنتهى في 31/12/2012 وتحديد أتعابه.

إقرار نظام الإثابة والتحفيز الحالي للشركة.

اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2011، وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012 وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

التوقيع