العرفة تدعو لعمومية لبحث زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية فى 18 يونيو

دعي مجلس ادارة العرفة للاستثمارات والاستشارات (AIVC) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم 8 عام 1997 براسمال مصدر 62700000دولار امريكى ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم 17426 ومقرر عقدها فى مقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة A1 فى تمام الساعة الرابعة يوم الاثنين الموافق 18-6-2012 .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1-اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31-1-2012 .

2-اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31-1-2012 .

3-اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن العام المالى المنتهى فى 31-1-2012 .

4-عرض مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-1-2012 بشان توزيع اسهم زيادة مجانية على السادة مساهمى الشركة بواقع سهم مجانى لكل سهمين من اسهم راس مال الشركة قبل الزيادة تمويلا من الاحتياطى الخاص .

5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال العام المالى المنتهى فى 31-1-2012 .

6-تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 31-1-2013 .

7-تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31-1-2013 .

8-الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن العام المالى المنتهى فى 31-1-2013 .

9-الموافقة على عملية اعادة هيكلة شركات المجموعة وما يرتبط بذلك من اعادة هيكلة للحقوق والالتزامات المتعلقة بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات تجاه شركاتها التابعة فى اطار تنفيذ عملية اعادة هيكلة شركات المجموعة .

10-اعتماد تقرير القيمة العادلة لاسهم راسمال عدد من الشركات التابعة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بمناسبة تنفيذ عملية اعادة هيكلة شركات المجموعة .

11-تنفيذ عملية اعادة الهيكلة المشار اليها فى البند السابق بناء على القيمة الدفترية لتكلفة الاستثمارات .

12-الموافقة على عملية اعادة هيكلة شركات المجموعة وما يرتبط بها من عقود معاوضة بين الشركة وشركاتها التابعة .

13-الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خاصة بعملية اعادة الهيكلة للمجموعة والمشار اليها بالبنود السابقة .

كما دعي مجلس ادارة العرفة للاستثمارات والاستشارات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون 8 عام 1997 براسمال مصدر 62700000 دولار امريكى مقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم 17426 ومقرر عقدها فى مقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة A1 فى تمام الساعة الخامسة مساء الاثنين الموافق 18-6-2012 .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1-الموافقة على زيادة راسمال الشركة المصدر بمبلغ قدره 31.350.000 دولار امريكى باصدار اسهم زيادة مجانية ممولة من الاحتياطى الخاص .

2-الموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة .

3-تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اتمام كافة اجراءات زيادة راس المال امام كافة الجهات الادارية والتوقيع على عقد تعديل المادة 6 و7 من النظام الاساسى للشركة .

التوقيع