• 4:45 مساءاً
logo



السلطات الأمريكية تحقق مع بنوك أوروبية بشأن عائلة تركية

إضافة رد
الأخبار الاقتصادية
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 65,674
معدل تقييم المستوى: 76
فريق الأخبار is on a distinguished road
05 - 09 - 2013, 01:07 PM
  #1
فريق الأخبار متواجد حالياً  
افتراضي السلطات الأمريكية تحقق مع بنوك أوروبية بشأن عائلة تركية
أمرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك الفروع المحلية لستة بنوك أوروبية أن تقدم تفاصيل صفقاتها مع بنك أردني إلى جانب وثائق تتعلق بعائلة أوزان التركية التي تخضع معاملاتها التجارية لسلسلة من الاجراءات القانونية.
وقال مصدر مطلع إن هذا الاجراء يأتي في اطار تحقيق تجريه الادارة فيما إذا كانت البنوك الأوروبية تجري معاملات غير سليمة مع عائلة أوزان التي كانت إحدى أغنى العائلات في تركيا يوما ما.
وهذه أحدث خطوة يتخذها بنجامين لوسكي المراقب المصرفي في نيويورك لتضييق الخناق على الممارسات المريبة للبنوك الأجنبية العاملة في نيويورك. وفي العام الماضي توصل لوسكي إلى تسوية بقيمة 340 مليون دولار مع بنك ستاندرد تشارترد ومقره لندن بشأن معاملات البنك مع ايران.
والبنوك الستة التي يشملها التحقيق هي بي.ان.بي باريبا وكومرتسبنك وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.
وقالت متحدثة باسم ستاندرد تشارترد إن البنك يتعاون مع التحقيق بينما رفض ممثلون عن البنوك الأخرى التعليق أو لم يردوا على طلبات للحصول على تعقيب.
ويتطلب الاجراء تقديم تفاصيل عن معاملات تلك البنوك مع بنك الأردن دبي الإسلامي ومقره عمان. كما يلزم البنوك الستة بتقديم صور من أي وثائق ربما طلب منها تقديمها خلال المعركة القانونية الطويلة بين شركة موتورولا كريديت كورب وعائلة أوزان.
وفي تلك القضية قال قاض اتحادي في نيويورك إن عائلة أوزان اختلست نحو ملياري دولار من القروض التي قدمتها موتورولا لشركة تلسيم التركية لخدمات الهاتف المحمول التي كانت تسيطر عليها العائلة في ذاك الوقت.
وذكر القاضي الشهر الماضي أن أوزان أخفت أصولها لتحول دون حصول موتورولا على تعويض بنحو ثلاثة مليارات دولار وأشار إلى أن بنك الأردن دبي الاسلامي هو وكيل الأسرة التركية
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقرير: السلطات النقدية الأمريكية لم تتدخل في سوق العملات في الربع/4 فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 15 - 02 - 2013 11:51 AM
ثلاثة بنوك أوروبية متورطة في فضيحة الليبور ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 30 - 07 - 2012 10:25 AM
الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وسط تفاؤل بشأن قمة أوروبية فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 05 - 12 - 2011 07:35 PM
صحيفة: سويسرا تحقق في تورط أفراد من عائلة مبارك في غسل أموال ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 19 - 10 - 2011 10:38 AM
السلطات الامريكية تحقق في أنشطة كريدي سويس فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 15 - 07 - 2011 04:58 PM


04:45 PM