موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام > الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

السلطات الأمريكية تحقق مع بنوك أوروبية بشأن عائلة تركية

الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05 - 09 - 2013, 01:07 PM   #1
الأخبار الاقتصادية
 

افتراضي السلطات الأمريكية تحقق مع بنوك أوروبية بشأن عائلة تركية

السلطات الأمريكية تحقق مع بنوك أوروبية بشأن عائلة تركية
أمرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك الفروع المحلية لستة بنوك أوروبية أن تقدم تفاصيل صفقاتها مع بنك أردني إلى جانب وثائق تتعلق بعائلة أوزان التركية التي تخضع معاملاتها التجارية لسلسلة من الاجراءات القانونية.
وقال مصدر مطلع إن هذا الاجراء يأتي في اطار تحقيق تجريه الادارة فيما إذا كانت البنوك الأوروبية تجري معاملات غير سليمة مع عائلة أوزان التي كانت إحدى أغنى العائلات في تركيا يوما ما.
وهذه أحدث خطوة يتخذها بنجامين لوسكي المراقب المصرفي في نيويورك لتضييق الخناق على الممارسات المريبة للبنوك الأجنبية العاملة في نيويورك. وفي العام الماضي توصل لوسكي إلى تسوية بقيمة 340 مليون دولار مع بنك ستاندرد تشارترد ومقره لندن بشأن معاملات البنك مع ايران.
والبنوك الستة التي يشملها التحقيق هي بي.ان.بي باريبا وكومرتسبنك وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.
وقالت متحدثة باسم ستاندرد تشارترد إن البنك يتعاون مع التحقيق بينما رفض ممثلون عن البنوك الأخرى التعليق أو لم يردوا على طلبات للحصول على تعقيب.
ويتطلب الاجراء تقديم تفاصيل عن معاملات تلك البنوك مع بنك الأردن دبي الإسلامي ومقره عمان. كما يلزم البنوك الستة بتقديم صور من أي وثائق ربما طلب منها تقديمها خلال المعركة القانونية الطويلة بين شركة موتورولا كريديت كورب وعائلة أوزان.
وفي تلك القضية قال قاض اتحادي في نيويورك إن عائلة أوزان اختلست نحو ملياري دولار من القروض التي قدمتها موتورولا لشركة تلسيم التركية لخدمات الهاتف المحمول التي كانت تسيطر عليها العائلة في ذاك الوقت.
وذكر القاضي الشهر الماضي أن أوزان أخفت أصولها لتحول دون حصول موتورولا على تعويض بنحو ثلاثة مليارات دولار وأشار إلى أن بنك الأردن دبي الاسلامي هو وكيل الأسرة التركية

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
السلطات الأمريكية تحقق مع بنوك أوروبية بشأن عائلة تركية
http://www.borsaat.com/vb/t587184.html



فريق الأخبار متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات


مواضيع سابقة :

الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل تقرير الوظائف
الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوع ونصف
الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية

مواضيع تالية :

قرار الفائده الاوروبيه ليوم الخميس 5-9-2013
نتائج البيانات الامريكيه ليوم الخميس 5-9-2013
المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

السلطات الأمريكية تحقق مع بنوك أوروبية بشأن عائلة تركية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
تقرير: السلطات النقدية الأمريكية لم تتدخل في سوق العملات في الربع/4 الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات
ثلاثة بنوك أوروبية متورطة في فضيحة الليبور منتدى البورصة المصرية
الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وسط تفاؤل بشأن قمة أوروبية الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات
صحيفة: سويسرا تحقق في تورط أفراد من عائلة مبارك في غسل أموال منتدى البورصة المصرية
السلطات الامريكية تحقق في أنشطة كريدي سويس الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات


روابط الموقع الداخلية


01:12 AM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة