عمومية "ملاذ للتأمين" للموافقة على تقريرها المالي في 30 مارس

عمومية "ملاذ للتأمين" للموافقة على تقريرها المالي في 30 مارس
قام مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بدعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية.
على أن يتم إنعقادها مساء يوم الإثنين 30 مارس 2015مـ، وذلك للموافقه على؛
- تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014مـ.
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2-14مـ.
- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014مـ.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014مـ.
- الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو، ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع للجنة التنفيذية، ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع للجنة الترشيحات والمكافأت، ومبلغ 1500 ريال حضره للجنة الاستثمار، ومبلغ 3000 ريال لكل اجتماع من اجتماعات لجنة المراجعة.
- الموافقة على صرف مبلغ 1.020 مليون ريال على سبيل المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014مـ، بقيمة 120 ألف ريال للعضو و180 ألف ريال لرئيس المجلس تبعًا لما تحدده المادة (17) من مواد النظام الأساسي للشركة.
كما يتم الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي الجاري 2015مـ، وذلك بناء على ما يتم ترشيحهم من قبل لجنة المراجعة، كما يتم تحديد أتعابهم والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ولها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المداراء التنفيذيين بالشركة