موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام > الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

الحكومة الأمريكية: على اتش.اس.بي.سي عمل المزيد لتحسين الامتثال

الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02 - 04 - 2015, 03:38 PM   #1
الأخبار الاقتصادية
 

افتراضي الحكومة الأمريكية: على اتش.اس.بي.سي عمل المزيد لتحسين الامتثال

الحكومة الأمريكية: على اتش.اس.بي.سي عمل المزيد لتحسين الامتثال
قالت وزارة العدل الأمريكية إن بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز يحقق تقدما في تطهير عملياته بعد أن توصل إلى تسوية بقيمة 1.92 مليار دولار لاتهامات تتعلق بغسل أموال لكنه لم يقم بما يكفي بعد.
تأتي انتقادات الحكومة الأمريكية بعد مراجعة لنتائج محقق مستقل هو مايكل تشيركاسكي الذي تم تعيينه في اطار ما يسمى اتفاق مقاضاة مؤجل بين اتش.اس.بي.سي والسلطات الأمريكية.
وسمح الاتفاق للبنك بتجنب اتهامات جنائية لما وصفه مدعون اتحاديون بتحول البنك إلى "مؤسسة مالية مفضلة" لعمليات غسل الأموال وعصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية وإجراء صفقات لصالح عملاء في بورما وكوبا وايران وليبيا والسودان وجميعها تخضع لعقوبات أمريكية.
ووفقا لخطاب من لوريتا لينش المدعي العام في بروكلين بولاية نيويورك تتفق الحكومة مع تشيركاسكي في أن اتش.اس.بي.سي عمل "بحسن نية" و"حقق تقدما فعليا في سبيل الوفاء بأكثر معايير الامتثال صرامة التي تفرض حتى الآن على مؤسسة مالية عالمية."
لكن لوريتا -وهي مرشحة الرئيس باراك أوباما لمنصب وزير العدل- قالت أيضا إنها وجدت التقدم في بعض المجالات "أبطأ من اللازم".
واتفاق المقاضاة المؤجل مدته خمس سنوات ومن حق الادعاء توجيه اتهامات للبنك إذا ما انتهك شروط الاتفاق.
وظهرت القضية على السطح في فبراير شباط حينما فتح مدعون في سويسرا تحقيقا جنائيا في مزاعم بأن وحدة البنك السويسرية ربما ساعدت آلاف العملاء في التهرب من الضرائب وغسل أموال

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
الحكومة الأمريكية: على اتش.اس.بي.سي عمل المزيد لتحسين الامتثال
http://www.borsaat.com/vb/t813413.html



فريق الأخبار متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات


مواضيع سابقة :

أسهم أوروبا تهبط صباحا وسهم ماركس اند سبنسر يحلق عاليا
نتائج البيانات الكنديه ليوم الخميس 2-4-2015
نتائج البيانات الامريكيه ليوم الخميس 2-4-2015

مواضيع تالية :

بيانات أمريكية ضعيفة تضر بالدولار وتدعم اليورو
الذهب فوق 1200 دولار قبيل بيانات الوظائف الأمريكية
التحليل الفنّي للدولار/فرنك سويسري: دفع الزوج الى الإنخفاض في المنطقة المتواجدة فوق 0.97

الحكومة الأمريكية: على اتش.اس.بي.سي عمل المزيد لتحسين الامتثال

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
الحكومة الأمريكية تعمل على تجديد اتفاق نفطي مع إسرائيل الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات
عودة موظفي الحكومة الأمريكية لأعمالهم يوم الخميس الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات
الدولار يتراجع بفعل أزمة تمويل الحكومة الأمريكية الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات
الحكومة الأمريكية لن تنهار في يوم تخفيض الإنفاق الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات
الحكومة الأمريكية تعلن إفلاس ثلاثة بنوك جديدة منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


01:52 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة