لاصحاب الخبرة بالحوالات الواردة

لو الواحد عمل ايه بيعتبر غسيل اموال؟

ابشركم اخواني بعد فترة من صدور الحوالة طلعت موجودة لدى البنك الأهلي
وطلب من المرسل استفسارات
1- العلاقة بين الطرفين يعني بين المرسل والمستقبل
2- هل الأموال المحولة هي عبارة عن تداول عملات
3-مجال عمل المرسل او النشاط التجاري

وجاوبو عليها الشركة
فما رأيكم باستفسارات البنك وهل بعد الأجوبة رح ينزلو الحوالة بالحساب

اخوي ابتعد عن الاهلي الرياض الراجحي كلهم يعقدوا الامور وايضا انت تعلم موسسة النقد ما نعه التداول بالعمولات

غير الى بنك ساب او البلاد او الانماء اقل تعقيد
وثانيا لا تسحب مبلغ كبير مره واحده لانك بشككهم فيك وزع المبلغ على دفعات والافضل تطلب من شركة الفوركس بطاقة فيزا وسحب كل يوم على كيفك

شكرا لردك

بالنسبة للمعلومة الخاصة بمؤسسة النقد انا بعرف انه مؤسسة النقد مانعة شركات التداول تفتح بالمملكة وتفتح حسابات بالبنوك
لكن مابتمنع من التداول بالشركات الأجنبية مافي قرار رسمي بهالشيء

الا ازا كنت انت متأكد من معلومتك لاني انا مو متأكد


ولك الشكر

ايضا في قرار منع ايداع وسحب الاموال الى شركات الفوركس واذا افصحب للبنوك بانك تودع الى حساب خارجي يخص شركة فوركس ترفض الايداع وجرب قول للبنك وشوف الرد

لك الشكر اخي على ردودك

خلينا نشوف ونتأكد من المعلومات