السلطات الامريكية توسع تحقيقا في تعاملات غير مشروعة
قالت مصادر مطلعة ان السلطات الاتحادية الامريكية وسعت نطاق تحقيق في تعاملات بناء على معلومات غير متاحة للعامة لترفع عدد مذكرات الاستدعاء للتحقيق التي أرسلتها لصناديق تحوط ومؤسسات استثمارية أخرى على مدار الاسبوعين المنصرمين الى أكثر من اثنتي عشرة مذكرة. وتشير مذكرات الاستدعاء الجديدة الى تكثيف أحد جوانب تحقيق اتحادي يركز على الصناديق التي أجرت تعاملات مع ما يسمى بمؤسسات شبكات الخبراء. وتدبر هذه المؤسسات لمديري الاستثمار لقاءات مع خبراء في كل قطاع لدراسة ذلك القطاع.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها لان التحقيق غير معلن ان ممثلي الادعاء الاتحاديين في مانهاتن أرسلوا الاسبوع الماضي المزيد من مذكرات الاستدعاء لصناديق تحوط كبيرة.
وبدأت السلطات الامريكية استدعاء مستثمرين من شركات كبرى من بينها ويلينجتون مانجمنت واس.ايه.سي كابيتال للاستشارات في 22 نوفمبر تشرين الثاني وهو نفس اليوم الذي داهم فيه رجال مكتب التحقيقات الاتحادي صناديق تحوط في ثلاث ولايات.
ولم يكن لدى وزارة العدل أي تعقيب.
وأرسلت مذكرات الاستدعاء في بادئ الامر الى بضع شركات عمل موظفوها مع جون كينوكان وهو محلل مستقل يمارس انشطته تحت اسم شركة برودباند ريسيرش. وطلب رجال مكتب التحقيقات الاتحادي من كينوكان تسجيل محادثاته مع عملاء لكنه رفض وأبلغ عملاءه بما طلبه المحققون.
وقال مصدر ان هناك الان جولة أخرى تشمل أكثر من اثنتي عشرة مذكرة استدعاء. ولم يتسن الحصول على أسماء الصناديق التي جرى استدعاؤها في الجولة الاحدث
السلطات الامريكية توسع تحقيقا في تعاملات غير مشروعة
المواضيع المتشابهه 
