شركة ايكويتي Equiti تواجه دعوى قضائية بشأن صلات مزعومة بمخطط احتيال
رفعت ثلاث شركات مسجلة في جزر كايمان دعوى قضائية ضد شركة ايكويتي equiti في بريطانيا مطالبة بتعويض قدره 13 مليون دولار تقريبا بعد أن فشلت في الكشف عن تحويل استثماراتهم إلى مخطط احتيال من نوع بونزي Ponzi [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
الفرع البريطاني من شركة ايكويتي Equiti Capital متهم بالتواطؤ مع مشغلي مخطط احتيال بونزي Ponzi بقيمة 93 مليون جنيه إسترليني، والذي يتم الآن التحقيق في ملابساته من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
شركة ايكويتي Equiti Capital والتي تنفي ارتكاب أي مخالفات، تواجه طلبًا من المستثمرين ضحايا هذا المخطط الاحتيالي لسداد جزء من العمولات البالغة 13 مليون دولار التي تلقتها كوسيط رئيسي للمنتجات الاستثمارية التي قدمتها شركة وساطة صغيرة تسيطر عليها شركة اسمها ميدياتريكس كابيتال Mediatrix Capital. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تتابع المحتالين الرئيسيين:
وقامت ميدياتريكس Mediatrix بجمع الأموال من المستثمرين واعدة إياهم بعوائد ضخمة من خلال برنامج للتداول الآلي طورته الشركة.
ويواجه ثلاثة من رؤساء ميدياتريكس Mediatrix محاكمة جنائية في الولايات المتحدة، وهم متهمون بتحويل أكثر من 35 مليون دولار من أموال العملاء لاستخدامهم الشخصي، بما في ذلك إنفاق 12 مليون دولار على العقارات وشراء مجوهرات باهظة الثمن وثلاث سيارات لاند روفر.
وجاء في [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] أن رؤساء ميدياتريكس Mediatrix قدموا "مدفوعات شبيهة بطريقة بونزي" لسداد أموال المستثمرين الذين طلبوا سحبوا أموالهم، وإخفاء الخسائر التي تكبدوها.
شركة ايكويتي Equiti Capital تم جرها إلى هذه القضية بعد أن عملت كوسيط لشركة اسمهاـ Blue Isle التي قام المستثمرون بدفع الأموال إليها، وهي شركة تابعة لشركة Mediatrix.
في المستندات المقدمة الى المحكمة في لندن هذا الشهر، ادعى صندوق الاستثمار في جزر كايمان Dismatrix وشركتين تابعتين، Asyndenton وPolysyndenton، أن شركة ايكويتي Equiti كانت على علم أو كان ينبغي أن تكون على علم بالاحتيال المزعوم من قبل Mediatrix. تفاصيل الاحتيال و خسائر بملايين الدولارات:
وقام كل مايكل يونغ مايكل ستيوارت وبراينت سيوال من شركة Mediatrix بجمع الأموال من المستثمرين من خلال الادعاء بأن أموالهم سيتم استثمارها في إستراتيجية تداول آلية مبرمجة. ومن خلال شركة ثانية وهي Blue Isle، أنشأ الرجال الثلاثة حسابات مع شركة Equiti، التي عملت كوسيط رئيسي أو برايم بروكر. وتقول الدعوى إن أموال المستثمرين انتهى بها المطاف في هذه الحسابات.
وجاء في الدعوى أن شركة Equiti علمت أن الأموال الموجودة في الحسابات التي تستخدمها شركة Mediatrix جاءت من مستثمرين من أطراف ثالثة - بما في ذلك المدعون - وكانت تتكبد خسارة باستمرار بعد الشهر الأول من التداول.
وجاء في [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]: " من الجلي، فشل المدعى عليه (شركة ايكويتي) عمدًا أو بتهور في إجراء مثل هذه التحقيقات كما يفعل وسيط رئيسي نزيه ومعقول".
وتقول الدعوى إن كشوف الحسابات التي أصدرتها شركة Equiti وأرسلت إلى مستثمرين من أطراف ثالثة كانت "خاطئة ". وتقول الدعوى إنها لم تعكس الموقف الحقيقي للحسابات.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]دو أن أكثر من 125 مليون دولار تم جمعها من أموال المستثمرين منذ مارس 2016، مع اختلاس 35 مليون دولار لشراء عقارات فاخرة وسيارات.
وأنشأ المديرون الثلاثة المذكورون آنفا، شركة وساطة غير مرخصة باسم Blue Isle Markets للمساعدة في التستر على تحركات شركة Mediatrix، لكنهم لم يخبروا العملاء أن الكيانين مملوكان ومسيطر عليهما من قبل نفس الأشخاص.
ويقول المدعين إن أموالهم المستثمرة مع شركة Mediatrix والتي يبلغ مجموعها أكثر من 15 مليون دولار تم تحويلها إلى حسابات لدى شركة ايكويتي Equiti في حسابات تابعة لشركة Blue Isle Markets.
وتكبدت حسابات Blue Isle خسائر شهرية لمدة 24 شهرًا على الأقل بين مارس 2016 وأبريل 2019، والتي تراوحت بين 81000 دولار إلى عدة ملايين من الدولارات شهريًا، دائما حسب الدعوى. شركة ايكويتي تنفي مزاعم التورط مع المحتالين:
ويزعم المدعون أن شركة ايكويتي Equiti كان ينبغي أن يكون على دراية بالمخاطر العالية للنشاط الاحتيالي أو غسل الأموال في هذه الشركات لعدة أسباب، بما في ذلك حقيقة أن Mediatrix أو Blue Isle لم تكن مرخصة أو خاضعة لأي هيئة رقابية والطبيعة الخطرة لتداول العملات الأجنبية.
ولا يوجد ما يشير إلى أن شركة ايكويتي Equiti كانت طرفًا في عملية الاحتيال المزعومة.
ويطالب المدعون من شركة ايكويتي Equiti سداد جزء من 13 مليون دولار من الرسوم والعمولات التي تلقتها المتعلقة باستثماراتهم في شركة Mediatrix بالإضافة إلى الفائدة البالغة 8٪ في السنة.
وقال متحدث باسم شركة ايكويتي Equiti Capital: "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تستحق الاهتمام. لم تكن لشركة ايكويتي Equiti أي علاقة مع شركة Mediatrix أو أي من المدعين وسوف ندافع بقوة ضد هذا الادعاء التافه".
لدى مجموعة شركة ايكويتي Equiti عمليات في جميع أنحاء العالم و مرخصة في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وأرمينيا والإمارات والأردن و مؤخرا [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]. وأعلنت شركة Equiti Capital UK Limited الفرع البريطاني للمجموعة، عن أرباح قبل الضرائب بلغت 569 ألف دولار العام الماضي من مبيعات بلغت 24.6 مليون دولار. مخطط بونزي Ponzi:
مخطط Ponzi هو عملية استثمار احتيالية تقوم على وعد المستثمرين بمعدلات عائد عالية مع القليل من المخاطر. ويتم دفع عوائد للمستثمرين/الضحايا الأوائل بأموال مأخوذة من مستثمرين لاحقين. وهو يشبه الاحتيال الهرمي حيث يعتمد كلاهما على استخدام أموال المستثمرين/الضحايا للدفع العوائد على أنها أرباح واختلاس الأموال أثناء القيام بذلك.
في الغالب تنكشف هذه المخططات عندما ينقص تدفق المستثمرين/الضحايا الجدد ولا يوجد ما يكفي من المال. ولكن ذلك قد يستغرق العديد من السنوات في بعض الحالات.
وأشهر قضية احتيال من النوع بونزي تلك التي قام بها برنارد مادوف الذي كان يعتبر من أكبر الأسماء في مجال الاستثمار في وول ستريت، والتي بدأت منذ سنة 1960حتى سنة 2009، وبلغت خسائر المستثمرين فيها حوالي 64,8 مليار دولار. وهي أكبر عملية احتيال مالي معترف بها في تاريخ العالم.
مناديب شركه هيجو دلوقتى ويجنو ان الفرع الرئيسى نفسه نصاب مبالك فرعهم بالاردن والسعوديه هيبقى ايه
أهلا أخي
أولا هذا مجرد اتهام و المحكمة لم تنطق الحكم بعد، فنحن لا نعرف اذا كانت الادعاءات مقبلولة أم لا.
ثانيا الجماعة تعاملت مع نصابين سرقوا منهم الاموال، و هم يقولون أن الشركة تتحمل جزءا من المسؤولية لانها لم تحذرهم!!!!!
القصة واضحة
مجموعة نصابه كانت تدير حسابات فى شركة ايكولتى.
والاتهام الموجهة للشركة انها كانت مفروض تحذر المستثمريين .
والدعوة تطالب الكوميشن التى حصلت عليه الشركة من العقود التى تمت فى الشركة .
اتوقع المدعيين حيخسروا قضيتهم( لانهم لو ربحوا كانوا حيطالبوا الشركة بارباحهم )
فالخسارة لايحق لهم مطالبه بتوعيض .
اتوقع ممكن الشركة تواجهة مشكلة ادارية من الشركة المرخصة( اذا وجد مخالفات وتورط مع النصابين)
ولا اعتقد حيكون فيه تعويض للمستثمريين
التوقيع
لا اضمن لك ولا لنفسى النجاح 100% فى اى صفقة لذلك لاتثق فى اى صفقة وتوقع الخسارة قبل الربح كل شخص مسوؤل مسؤلية كاملة على امواله
علمت ان رزقي على الله فاطمئن قلبي
الحمدلله على ما قسم لنا من رزق وارضانا به
تم تغيير المحتوى الخاص بالمقالة المترجمة من المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك لذا رجاءًا حذف الموضوع وعدم التطرق لمسائل ما زالت تخضع للقضاء
فهمت أن القضية مرفوعة حتى الآن وكده ننتظر القول الأخير من قضاة المحكمة سواء بتورط الشركة مع هؤلاء النصابين او لاء وده هو الأساس ومايهمنا
النصابين كتير في السوق سواء شركات أو أفراد، ربنا يرحمنا ويرزقنا المال الحلال.
شركة ايكويتي Equiti تواجه دعوى قضائية بشأن صلات مزعومة بمخطط احتيال
ويجنو ان الفرع الرئيسى نفسه نصاب مبالك فرعهم بالاردن والسعوديه هيبقى ايه 
.
المواضيع المتشابهه 
10Likes