هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة والمستفيد الرئيسي من عمليات الإحت

خيرك ياوطن

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Jan 2010

المشاركات: 61

معدل تقييم المستوى: 15

21 - 03 - 2010, 05:44 PM

هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة والمستفيد الرئيسي من عمليات الإحت

ذكر تقرير آخر لـ شركة هبس المتخصصه بقضايا الاحتيال والتي كُلفت من قبل البنك المركزي البحريني للقيام بعمل فحص وتدقيق في بنك اوال المملوك لرجل الاعمال معن الصانع وقد ظهر هذا التقرير من ضمن أوراق قضية بنك المشرق ضد القصيبي والصانع في الموقع الإلكتروني لمحكمة نييويورك
وذكرت (هبس) في تقريرها أن عمليات الإحتيال و العمليات الأخرى المشبوهة التي تتضمن تهماً جنائية وتجاوزات نظامية تقدر بحوالي ملياري دولار, كما اشارت إلى أن جميع الأدلة التي قامت بجمعها تؤكد أن معن الصانع رئيس مجلس إدارة بنك أوال هو الشخصية الأساسية في المؤامرة و المستفيد الرئيسي من عمليات الإحتيال. إن نهج معن الصانع في الإدارة قد مكنه من التحكم في كافة التحويلات البنكية وإستخدام كبار الإداريين لمساعدته في هذه العمليات الإحتيالية
وقد تم إعداد هذا التقرير لـ بنك البحرين المركزي، وفيه تم التركيز على العمليات الخاصة ببنك أوال. و قد تم فحص سجلات بنك أوال و أجريت مقابلات مع المسؤولين في البنك, كماعقدت هبس مناقشات غير رسمية مع ممثلين لعائلة القصيبي الذين أكدوا وقوعهم ضحايا لمؤامرة خطيرة دبرها معن الصانع للإحتيال على عائلتهم , كما اشارت (هبس) أن معن الزاير تآمر مع معن الصانع في إرتكاب هذه الجرائم و قد أصدر الزاير بدوره تعليمات لموظفي بنك أوال للمساعده في التآمر و إرتكاب هذه الجرائم, وقد قامت عائلة القصيبي بإتخاذ خطوات قانونية ضد معن الصانع في الولايات المتحدة الامريكية و جزر الكيمن في محاولة لإسترجاع الأموال المسروقة

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

abo zainab

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Sep 2009

المشاركات: 54

معدل تقييم المستوى: 15

رد: هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة والمستفيد الرئيسي من عمليات ا

22 - 03 - 2010, 12:29 AM

يسلمو على الاخبار اخوي خيرك يا وطن

خيرك ياوطن

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Jan 2010

المشاركات: 61

معدل تقييم المستوى: 15

رد: هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة والمستفيد الرئيسي من عمليات ا

22 - 04 - 2010, 08:48 PM

تقرير هبس ملحق باللنك
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
"حائل الزراعية" تعين "جدوى" و"كاليون" مستشارين ماليين لدراسة عرض "المراعي" للاستحواذ	مساهم	منتدى الاسهم السعودية	1	16 - 07 - 2010 04:39 PM
":" اعلان اكبر افلاس بنكي باميركا 2009 ":"	عمرو ابراهيم	منتدى تداول العملات العام	10	16 - 08 - 2009 11:29 PM
"فيتش" تؤكد معدل التصنيف AA- الممنوح لـ "الكهرباء"	مساهم	منتدى الاسهم السعودية	0	15 - 06 - 2009 05:40 AM

هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة والمستفيد الرئيسي من عمليات الإحت

روابط سريعة