يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" دعوة السادة المساهمين الكرام الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (للمرة الثانية)، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض (الملز - طريق صلاح الدين الأيوبي مع تقاطع طريق مكة) يوم السبت بتاريخ 17/08/1433هـ الموافق 07/07/2012م فـي تمام الساعة الرابعة مساءً، للنظر فـي جدول الأعمال التالي :-
1) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير : عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير : سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود، والدكتور : فواز بن عبد الستار العلمي أعضاء في مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين السيد : حمود بن حمير البلعاسي، والسيد : عبد العزيز بن محمد الفداغي، والسيد : محمد بن عوضه الأسمري.
2) الموافقة على تعيين عضوين في المقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة من بين المرشحين.
3) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
6) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والربع الأول من عام 2013م، وتحديد أتعابه.
أن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر، وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة المدنية ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على جدول أعمال الجمعية، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة؛ يشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك.
علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
للاستفسار نرجو عدم التردد بالاتصال على (رقم الهاتف : 4794113-01 تحويله : 300- 303- 304 ) ،، والله ولي التوفيق.
تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة
المواضيع المتشابهه 
