مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات يعتمد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 7 يونيو 2012

قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات و الإعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT) الذى اجتمع في 11 يونيو 2012 التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 6 المنعقد بتاريخ 30 / 5 / 2012.

كما قرر اعتماد القواعد المنظمة لعمل لجنة المراجعة بالشركة والتى تم اعتماد تشكيلها بموجب محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 29 / 11 / 2011.

كما قرر اعتماد قرار لجنة المراجعة فى شان القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 7 / 6 / 2012 وكذلك اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات فى شان القوائم المالية المنفردة عن الفترة المالية المنتهية فى 7 / 6 / 2012.

فضلا عن اعتماد القوائم المالية المنفردة عن الفترة المالية المنتهية فى 7 / 6 / 2012.

كما تقرر توزيع الارباح طبقا للاتى :

- ارباح الفترة 4.555.807.000 جنيه .

- الارباح المرحلة 1.741.492.000 جنيه.

- احتياطى عام 9.595.000 جنيه.

- اجمالى الارباح القابلة للتوزيع 6.287.704.000 جنيه.

- يخصم احتياطى نقدى قانونى بقيمة 5 % 227.790.000 جنيه.

- توزيع المساهمين بواقع 1.05 جنيه للسهم الواحد مبلغ 5.507.976.000 جنيه.

توزيع العاملين فى حدود الا تزيد عن مجموع 10.000.000 جنيه.
اما عما يستجد من اعمال فقد قرر المجلس قبول استقالة المهندس خالد جلال بشارة عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب من منصبه كضو منتدب مع بقاءه كضو مجلس ادارة والموافقة على ان يقوم باداء مهام ووظائف منصب العضو المنتدب حتى يتم استصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على العضو المنتدب الجديد مع العرض على الجمعية العامة القادمة.

و الموافقة على تعيين الاستاذ كريم جلال بشارة كعضو مجلس ادارة وتعيينه فى منصب العضو المنتدب للشركة اعتبارا من تاريخ هذا المحضر مع العرض على الجمعية العامة القادمة.

وكذلك الموافقة على تعيين الاستاذ ايمن محمد الطيب محمد سليمان كعضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة اعتبارا من تاريخ هذا المحضر مع العرض على الجمعية العامة القادمة.

كما قرر المجلس اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح مجلس الادارة مشكلا من :
المهندس / نجيب انسى ساويرس رئيس مجلس الادارة التنفيذي.

الاستاذ / كريم جلال بشارة عضو مجلس الادارة المنتدب.

المهندس / خالد جلال بشارة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى.

السيد السفير / محمد ابراهيم شاكر عضو مجلس ادارة غير تنفيذى.

المهندس / حسن مصطفى عبده عضو مجلس ادارة غير تنفيذى.

المهندس / اسكندلا شلبى نجيب عضو مجلس ادارة غير تنفيذى.

الاستاذ / ايمن محمد الطيب محمد سليمان عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة.

- قبول استقالة السيدة نهى خليل من منصب مدير علاقات المستثمرين اعتبارا من تاريخ هذا المحضر والموافقة على تعيين الاستاذ / مروان محمد حسين فى منصب مدير علاقات المستثمرين اعتبارا من تاريخ هذا المحضر.

التوقيع