موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام > الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

اتش.اس.بي.سي يشير لاحتمال مواجهة اتهامات جنائية

الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28 - 02 - 2012, 02:05 PM   #1
الأخبار الاقتصادية
 

افتراضي اتش.اس.بي.سي يشير لاحتمال مواجهة اتهامات جنائية

اتش.اس.بي.سي يشير لاحتمال مواجهة اتهامات جنائية
- قال بنك اتش.اس.بي.سي ان ثمة احتمال أن توجه اليه اتهامات جنائية ومدنية نتيجة تحقيق موسع في صلاته بصفقات مالية يزعم انها غير قانونية وبعضها يرتبط بايران. وجاء الافصاح يوم الاثنين ليبين الطبيعة الخطيرة للتحقيق في أنشطة البنك ومقره لندن.
ويخضع البنك لعدة تحقيقات من اجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة لصلاته بصفقات نقدية غير قانونية مزعومة. واشعار الاثنين هو الاول من نوعه الذي يكشف فيه البنك أن التدقيق يشمل صفقات ايرانية وانه قد توجه اليه اتهامات جنائية.
وقالت وحدة البنك في الولايات المتحدة ان التحقيقات تجريها وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن ووكالتان تابعتان لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحاد.
وتابع ان التحقيقات تفحص "صفقات قديمة مع اطراف ايرانية وغيرها تخضع لعقوبات اقتصادية امريكية."
ويحظر على المؤسسات المالية التي تمارس انشطتها في الولايات المتحدة مساعدة دول او بنوك تخضع لعقوبات.
وفي السنوات الاخيرة توصل مكتب المدعي العام في مانهاتن لتسويات مع عدد من البنوك الاوروبية ادارت اليات تحويل لعملاء ايرانيين.
وكشف البنك التفاصيل الجديدة في اشعار للجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية في اطار النتائج السنوية للبنك لعام 2011.
ويقدم اتش.اس.بي.سي في الولايات المتحدة خدمات مصرفية تجارية وللافراد ويدير 461 فرعا. وسبق ان ذكر البنك في اشعار ان ثمة تحقيقات في انشطته وانه تسلم مذكرة استدعاء للمثول امام هيئة محلفين.
وفي الشهر الماضي اوردت رويترز ان اتش.اس.بي.سي يخضع لتحقيق من لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي تحقق في غسيل اموال. وفي يناير كانون الثاني عين البنك ستيوارت ليفي المسؤول البارز السابق في وزارة الخزانة مديرا قانونيا تنفيذيا .
وكان ليفي متخصصا في مكافحة تمويل الارهاب قبل رحيله من وزارة الخزانة العام الماضي.
وفي اشعار الاثنين ابرز البنك الطبيعة الخطيرة للتحقيقات الامريكية وكشف عن احتمال تعرضه "لاجراء قانوني رسمي ربما يكون ذو طبيعة جنائية أو مدنية."

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
اتش.اس.بي.سي يشير لاحتمال مواجهة اتهامات جنائية
http://www.borsaat.com/vb/t374463.html



فريق الأخبار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات


مواضيع سابقة :

الاسهم الاوروبية مستقرة والبنوك ترتفع
سعر سلة أوبك يرتفع الى 123.25 دولار يوم الاثنين
نتائج البيانات البريطانيه ليوم الثلاثاء 28-2-2012

مواضيع تالية :

سناتور: من السابق لأوانه السحب من الاحتياطي النفطي
اليورو قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل الدولار
النفط ينزل عن 124 دولارا للبرميل بفعل مخاوف بشأن الطلب

اتش.اس.بي.سي يشير لاحتمال مواجهة اتهامات جنائية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
بيان رقم 80 جنود ومدربون وشركات امنية وجوه لاحتلال غاشم استراحة بورصات
عسير: تكتل لإنشاء شركة دوائية برأسمال 120 مليون ريال منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


09:45 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة