• 12:49 مساءاً




اتش.اس.بي.سي يشير لاحتمال مواجهة اتهامات جنائية

إضافة رد
الأخبار الاقتصادية
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 73,925
معدل تقييم المستوى: 90
فريق الأخبار will become famous soon enough
28 - 02 - 2012, 02:05 PM
  #1
فريق الأخبار غير متواجد حالياً  
افتراضي اتش.اس.بي.سي يشير لاحتمال مواجهة اتهامات جنائية
- قال بنك اتش.اس.بي.سي ان ثمة احتمال أن توجه اليه اتهامات جنائية ومدنية نتيجة تحقيق موسع في صلاته بصفقات مالية يزعم انها غير قانونية وبعضها يرتبط بايران. وجاء الافصاح يوم الاثنين ليبين الطبيعة الخطيرة للتحقيق في أنشطة البنك ومقره لندن.
ويخضع البنك لعدة تحقيقات من اجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة لصلاته بصفقات نقدية غير قانونية مزعومة. واشعار الاثنين هو الاول من نوعه الذي يكشف فيه البنك أن التدقيق يشمل صفقات ايرانية وانه قد توجه اليه اتهامات جنائية.
وقالت وحدة البنك في الولايات المتحدة ان التحقيقات تجريها وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن ووكالتان تابعتان لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحاد.
وتابع ان التحقيقات تفحص "صفقات قديمة مع اطراف ايرانية وغيرها تخضع لعقوبات اقتصادية امريكية."
ويحظر على المؤسسات المالية التي تمارس انشطتها في الولايات المتحدة مساعدة دول او بنوك تخضع لعقوبات.
وفي السنوات الاخيرة توصل مكتب المدعي العام في مانهاتن لتسويات مع عدد من البنوك الاوروبية ادارت اليات تحويل لعملاء ايرانيين.
وكشف البنك التفاصيل الجديدة في اشعار للجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية في اطار النتائج السنوية للبنك لعام 2011.
ويقدم اتش.اس.بي.سي في الولايات المتحدة خدمات مصرفية تجارية وللافراد ويدير 461 فرعا. وسبق ان ذكر البنك في اشعار ان ثمة تحقيقات في انشطته وانه تسلم مذكرة استدعاء للمثول امام هيئة محلفين.
وفي الشهر الماضي اوردت رويترز ان اتش.اس.بي.سي يخضع لتحقيق من لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي تحقق في غسيل اموال. وفي يناير كانون الثاني عين البنك ستيوارت ليفي المسؤول البارز السابق في وزارة الخزانة مديرا قانونيا تنفيذيا .
وكان ليفي متخصصا في مكافحة تمويل الارهاب قبل رحيله من وزارة الخزانة العام الماضي.
وفي اشعار الاثنين ابرز البنك الطبيعة الخطيرة للتحقيقات الامريكية وكشف عن احتمال تعرضه "لاجراء قانوني رسمي ربما يكون ذو طبيعة جنائية أو مدنية."
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عسير: تكتل لإنشاء شركة دوائية برأسمال 120 مليون ريال مساهم منتدى الاسهم السعودية 0 30 - 03 - 2009 06:33 AM


12:49 PM