• 10:21 صباحاً
logo




معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية

إضافة رد
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 61
معدل تقييم المستوى: 11
خيرك ياوطن is on a distinguished road
09 - 04 - 2010, 02:06 PM
  #1
خيرك ياوطن غير متواجد حالياً  
افتراضي معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية
معن الصانع ثالث أكبر مساهم في البنك البريطاني بالمنطقة الشرقية يتخوّف من مواجهة تهم بغسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية ، فتشير أخبار العرب بتاريخ الاثنين، 05 أبريل 2010 أن هناك وثائق بالمحكمة تكشف بالتفصيل كيف قام الصانع تحويل أموال استحوذ عليها عن طريق الاحتيال عبر حسابات في بنك أوف أميركا انتهاءاً بخزائنه الخاصة ،و يقوم رجل الأعمال السعودي معن الصانع، المتهم باختلاس ما يقارب الـ 9.2 مليار دولار ، بمساع حثيثة ويائسة لنقل الدعوى القانونية المقامة ضده في المحكمة العليا لولاية نيويورك إلى السعودية وذلك خشية تعرضه لاتهامات جديدة بغسل الأموال. إذ تكشف المستندات المقدمة في القضية بالتفصيل كيف أمر الصانع بتحويل 4.7 مليار دولار، جمعها من خلال معاملات احتيالية لصرف عملات مع بنك المشرق في دبي، إلى حسابات تابعة لأحدى الشركات في بنك أوف أمريكا في نيويورك ومن ثم تحولت إلى حساباته الخاصة في بنك أوال . وقد كانت معاملات من هذا النوع موضوع البحث خلال جلسة استماع خاصة أقيمت في الكونغرس الأمريكي مؤخراً أدارها أحد أعضاء مجلس الشيوخ النافذين الذي يشعر بالقلق إزاء تحرك ما سماه بـ "الأموال القذرة" خلال النظام المصرفي الولايات المتحدة الأمريكية.
كامل الخبر على الرابط

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
رد مع اقتباس



إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معن الصانع ، غسيل أموال

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى الاسهم السعودية

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم سهم منتدى الاسهم السعودية 0 24 - 01 - 2009 11:01 AM


10:21 AM