• 8:25 مساءاً
logo




السلطات الامريكية توسع تحقيقا في تعاملات غير مشروعة

إضافة رد
الأخبار الاقتصادية
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 65,881
معدل تقييم المستوى: 77
فريق الأخبار is on a distinguished road
08 - 12 - 2010, 01:59 PM
  #1
فريق الأخبار غير متواجد حالياً  
افتراضي السلطات الامريكية توسع تحقيقا في تعاملات غير مشروعة
السلطات الامريكية توسع تحقيقا في تعاملات غير مشروعة

قالت مصادر مطلعة ان السلطات الاتحادية الامريكية وسعت نطاق تحقيق في تعاملات بناء على معلومات غير متاحة للعامة لترفع عدد مذكرات الاستدعاء للتحقيق التي أرسلتها لصناديق تحوط ومؤسسات استثمارية أخرى على مدار الاسبوعين المنصرمين الى أكثر من اثنتي عشرة مذكرة. وتشير مذكرات الاستدعاء الجديدة الى تكثيف أحد جوانب تحقيق اتحادي يركز على الصناديق التي أجرت تعاملات مع ما يسمى بمؤسسات شبكات الخبراء. وتدبر هذه المؤسسات لمديري الاستثمار لقاءات مع خبراء في كل قطاع لدراسة ذلك القطاع.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها لان التحقيق غير معلن ان ممثلي الادعاء الاتحاديين في مانهاتن أرسلوا الاسبوع الماضي المزيد من مذكرات الاستدعاء لصناديق تحوط كبيرة.
وبدأت السلطات الامريكية استدعاء مستثمرين من شركات كبرى من بينها ويلينجتون مانجمنت واس.ايه.سي كابيتال للاستشارات في 22 نوفمبر تشرين الثاني وهو نفس اليوم الذي داهم فيه رجال مكتب التحقيقات الاتحادي صناديق تحوط في ثلاث ولايات.
ولم يكن لدى وزارة العدل أي تعقيب.
وأرسلت مذكرات الاستدعاء في بادئ الامر الى بضع شركات عمل موظفوها مع جون كينوكان وهو محلل مستقل يمارس انشطته تحت اسم شركة برودباند ريسيرش. وطلب رجال مكتب التحقيقات الاتحادي من كينوكان تسجيل محادثاته مع عملاء لكنه رفض وأبلغ عملاءه بما طلبه المحققون.
وقال مصدر ان هناك الان جولة أخرى تشمل أكثر من اثنتي عشرة مذكرة استدعاء. ولم يتسن الحصول على أسماء الصناديق التي جرى استدعاؤها في الجولة الاحدث
رد مع اقتباس



إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاسهم الامريكية توسع مكاسبها وناسداك يصعد أكثر من 1 % فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 08 - 09 - 2010 09:49 PM
صحيفة: السلطات الامريكية تبدأ تحقيقا جنائيا بشان تعاملات جولدمان فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 30 - 04 - 2010 09:18 AM
الاسهم الامريكية توسع خسائرها بعد بيانات ضعيفة لثقة المستهلك فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 23 - 02 - 2010 10:18 PM


08:25 PM