• 9:58 صباحاً
logo



اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية

إضافة رد
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 367
معدل تقييم المستوى: 9
أبو ياسين is on a distinguished road
05 - 07 - 2011, 03:58 AM
  #1
أبو ياسين غير متواجد حالياً  
افتراضي اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت خبر خاص بالبنك المركزى المصرى بجريدة الجمهورية اليوم ... ونصه ...

البنك المركزي:
تخفيض مراقبة الإيداعات بدءا من 30 ألف جنيه لقواعد "اعرف عميلك" لمكافحة غسل الأموال
كتب ـ إسماعيل بدر: أصدر البنك المركزي المصري قرارا بخضوع أي متعامل مع البنوك بمبلغ 30 ألف جنيه عند الإيداع دفعة واحدة لقواعد وإجراءات أعرف عميلك Knowyour client التي وضعتها لجنة مكافحة غسل الأموال العالمية في باريس "الفاتف".
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي أن هذا القرار تم تعديله بعد أن كان الإيداع حتي 50 ألف جنيه فأكبر وبعد ذلك تم تخصيصه إلي 30 ألف جنيه بعد ظهور العديد من حالات غسل الأموال بمبلغ تقل عن الـ 50 ألف جنيه فاضطر معها المركزي لتخفيض المبلغ إلي 30 ألف جنيه كما تضمنت التعليمات مراقبة الأفراد الذين تأتيهم حوالات خارجية بصفة مستمرة بالنقد الأجنبي من دول عديدة أخري ومن أفراد وهيئات غير ذي عملة ولا تربطهم بالمحول إليهم أي علاقات سواء تجارية أو مالية أخري وإخطار مسئول الالتزام لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من هذه التحويلات ولكن لا تجد أسباب معينة لهذه التحويلات.
أشار المصدر إلي أن أهم الإجراءات هو التحديث الدائم للبيانات التي يحررها العميل واستخدم بطاقة الرقم القومي ID الحديثة والتي لم يمر عليها 7 سنوات.


رابط الخبر
....
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...k/detail03.asp


أرجو من لديه معلومات تفصيلية عن ما سبق .. خاصة ما تحته خط .. لا يبخل علينا بافادتنا ....

وفقكم الله

التوقيع


اللهم
إني أسألك علماً نافعاً و رزقاً طيباً و عملاً متقبلاً


@ ..... رحلتى مع الفيبوناتشى ..... @
رد مع اقتباس


الصورة الرمزية بلال
مشرف سابق
الصورة الرمزية بلال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 10,487
معدل تقييم المستوى: 20
بلال is on a distinguished road
افتراضي رد: اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية
2#
05 - 07 - 2011, 05:33 AM
الموضوع طبيعي جدا وهذا يدل على حرص كبير على مكافحة غسيل الاموال
اما الحوالات القادمة من شركات الفوركس فهي واضحة
والمكتوب بالاحمر المقصد هو الاموال التي ليس لها علاقة تجارية او مالية - يعني مجهولة المصدر

التوقيع

بلال غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزارة الخارجية السعودية التاشيرات الالكترونية نرمينا استراحة بورصات 1 06 - 06 - 2013 03:23 AM
وزارة الخارجية السعودية طلب زيارة نرمينا استراحة بورصات 2 25 - 07 - 2011 12:53 AM
وزارة الخارجية السعودية الاستقدام نرمينا استراحة بورصات 3 30 - 08 - 2010 08:13 AM


09:58 AM