عمومية الحفر الوطنية تعتمد توزيع الأرباح على المساهمين بما لا يؤثر على التزامات الشركة

- تلقت ادارة البورصة بيانا من شركة الحفر الوطنية (NDRL) يتضمن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 2012 وجاءت القرارات كالتالي :

اولا : قرارات الجمعية العامة العادية :

1 - الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.

2 - الموافقة على تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.

3 - الموافقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.

4 - الموافقة بالإجماع على توزيع رصيد الارباح المرحلة من الدفعة المتبقية المستحقة عن السنة المالية المنتهية فى 2009 وتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2010 بحد اقصى 50 % من الارباح المحققة عن عام 2010 وتوزع الارباح تباعا على السادة المساهمين كلا بنسبة مساهمته فى الشركة وذلك وفقا لتوافر السيولة بالشركة ومما لا يؤثر على قدرة الشركة فى سداد التزاماتها على ان يرحل الجزء المتبقى من رصيد الارباح الخاص بالنسبة المالية المنتهية فى 2010 وكذلك رصيد الارباح الخاص بالنسة المالية المنتهية فى 2011 الى العام القادم.

5 - الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ / احمد سلطان والسيد الاستاذ / عمرو الشعبينى ( ارنست ويونغ ) مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012 كما تم تحديد اتعابهما بنفس قيمة اتعاب العام الماضى.

6 - الموافقة على قرارات مجلس ادارة الشركة عن الفترة السابقة.

7 - الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012 ليكون على النحو التالى:

- الاستاذ / احمد رشاد محمد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

- الاستاذ / عادل محمد احمد الخياط نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك .

- الاستاذ / خالد احمد رشاد عضو مجلس ادارة.

- الاستاذ / شريف احمد رشاد عضو مجلس ادارة.

- الاستاذ / ناصر بدر شرهان عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة الضفة للاستثمار.

- الاستاذ / عبد العزيز سعود الغربلى عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة الضفة للاستثمار.

- الاستاذ / عبد الرزاق حبيب الله عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة الضفة للاستثمار.

مع الابقاء على كافة الاختصاصات الممنوحة لمجلس ادارة الشركة والمؤشر بها فى السجل التجارى.

8 - الموافقة على اخلاء ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.

ثانيا : قرارات الجمعية العامة غير العادية :

- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 110 / 2ك بتاريخ 15 / 2 / 2012 والمتضمن تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة وفقا للتوصية الصادرة من اللجنة الفنية لشئون المناطق الحرة رقم 17 / 228 لسنة 2011 بجلستها رقم 228 بتاريخ 24 / 5 / 2011 والموافق عليها رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالاسكندرية بتاريخ 6 / 6 / 2011 .

التوقيع