عمومية "الجيزة للمقاولات" تعتمد توزيع سهم مجانى لكل 5 أسهم وتعيد تشكيل مجلس الادارة

31 مايو 2012

إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة "الجيزة العامة للمقاولات" تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2011.

كما وافقت على توزيع حصه المساهمين البالغ قدرها 10 مليون جنيه بواقع سهم مجاني لكل خمسه اسهم.اظهرت نتائج اعمال شركة " الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى " خلال عام 2011 تحقيق صافي ربح قدره 16.585 مليون جنيه بانخفاض قدرة 19.8 % مقابل 20.696 مليون جنيه عن عام 2010 .

واقرت اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم و الاحاطة بتغيير الشركة القومية للتشييد لاحد ممثليها بأخر، و قبول استقالة إبراهيم محمد خليل و جمال عبد القادر عبد البصير من عضوية مجلس الادارة لظروفهما الخاصة ليكون عدد اعضاء المجلس سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء طبقا للمادة 21 من النظام الاساسى.

وأقرت تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراجعة عن العام المالى 2012 و تعيين مراقب الحسابات عن العام المالى 2012 وتحديد اتعابه، و التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على الالف جنيه عن العام المالى 2012 طبقا لحكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.

والموافقة على اعادة انتخاب مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات طبقا للاتي :

- محمد عزت محمد توفيق المعايرجى.
- عادل غلاى فهمى.
- سمير محمد على هاشم.
- صاببر محمود صابر.
- محمد رفيق عبد الموجود.
- احمد فاروق محمد الدسوقى.
- وليد محمد عصام الدين انور.
- محمد جودة عبيد محمد.
- احمد فاروق ابراهيم القطامى.

واعتمدت العمومية غير العادية قرار مجلس الادارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 50 مليون جنيه الى 59.799 مليون جنيه تنفيذا لقرار الجمعية العادية تمويلا من ابراح 2010/2011 والفائض المرحل.

و تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتين 6,7 من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدى الجهات الادرية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك فى ضوء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

التوقيع