تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية يوم الثلاثاء 22/07/1433هـ الموافق 12/06/2012م الساعة الخامسة عصراً في فندق الخزامى بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني وقد تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية التالي:
1.تمت الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2.تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4.تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة (برايس ووتر هاوس الجريد وشركاه ومكتب الغانم محاسبون قانونيون) المبنية على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة لعام 2012م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.تمت الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمبلغ (111,000) ريال للعام 2011م.
6.تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بصرف مبلغ (100,000 ريال) كمكافأة للأعضاء المستقلين وعددهم ثلاثة أعضاء.
7.تمت الموافقة على نظام الحوكمة الخاص بالشركة.
8.تمت الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز كانو باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم.
9.تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 24/5/2012م وتنتهي بتاريخ 23/5/2015م كالتالي: سعود عبدالعزيز كانو، جيروم دراوش، يوسف صالح أبالخيل، كامل صلاح الدين المنجد، ايان لوغان ريد، فرانسوا عيسا توازي، بول أدامسون، د.مازن ابراهيم حسونه.
10.تمت الموافقة على تعديل نص المادة (36) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل كالتالي: تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم على أن يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند اختيـار أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد ويتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات.
تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
المواضيع المتشابهه 
