يسر شركة سوليدرتي السعودية تكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (للمرة الثانية) والتي ستنعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة بعد عصر يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق 26/06/2012م في مقر الشركة في مدينة الرياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياة الوطنية طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية الأولى للشركة المنتهية في 31 /12/2012م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م.
4.الموافقة على اخـتيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012 والبيانات المالية الربع السنوية و تحديد أتعابهما.
5.الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.
6.الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور/ سعود محمد النمر بدلا من العضو المستقيل الدكتور/ عمر كلارك فشر.
7.الموافقة على عقد الوكالة لإدارة أصول الشركة الموقع مع شركة جدوى للإستثمار والتي من ملاكها عضوي مجلس الإدارة الشيخ / براهيم السبيعي والشيخ / إبراهيم الحديثي.
8.الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة وفق التعديلات المرفقة.
9.الموافقة على حذف الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة ليصبح البند ( ثانيا ) بعد التعديل على النحو التالي:
ثانياً : قائمة دخل المساهمين:
تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10.الموافقة على لائحة الحوكمة المتضمنة قواعد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
11.الموافقة على لوائح اللجان التالية :
أ - لجنة الترشيحات والمكآفأت.
ب - اللجنة التنفيذية.
ج - لجنة المراجعة.
د - لجنة الإستثمار.
هـ - لائحة سياسة تضارب المصالح الخاصة.
12.الموافقة على دليل المراجعة الداخلية للشركة.
(تتمه)
تدعو شركة سوليدرتي السعودية تكافل مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
السياسة الشرعية للشركة، ولائحة هيئة الرقابة الشرعية) . 
المواضيع المتشابهه 
