• 12:49 مساءاً
logo



ولاية نيويورك قد تلغي رخصة ستاندرد تشارترد بسبب تعاملات مع إيران

إضافة رد
الأخبار الاقتصادية
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 65,389
معدل تقييم المستوى: 76
فريق الأخبار is on a distinguished road
07 - 08 - 2012, 08:48 AM
  #1
فريق الأخبار غير متواجد حالياً  
افتراضي ولاية نيويورك قد تلغي رخصة ستاندرد تشارترد بسبب تعاملات مع إيران
في خطوة نادرة هددت إدارة للرقابة المصرفية في ولاية نيويورك يوم الإثنين بإلغاء رخصة العمل المصرفي في الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني قائلة إنه "مؤسسة مارقة" أخفت معاملات تتصل بإيران تزيد قيمتها على 250 مليار دولار منتهكة القوانين الأمريكية. وقال بنجامين لاوسكي المشرف على إدارة الخدمات المالية في الولاية إن بنك ستاندرد تشارترد جنى رسوما بمئات الملايين من الدولارات عن طريق "التواطؤ" مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت في الفترة بين عامي 2001 و2010 بالرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وأضاف أن شركة ديلويت أند توش -وهي مستشار للبنك- ساعدته فيما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية. وقال إن المخالفات وقعت بالرغم من خضوع البنك لرقابة رسمية من عدة جهات من بينها بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لعدم التزامه بقوانين أخرى.
وقال لاوسكي إن أفعال البنك "تركت النظام المالي الأمريكي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة وحجبت عن محققي وكالات إنفاذ القانون معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامي."
وإذا تقرر إلغاء رخصة عمل ستاندرد تشارترد في الولاية فسوف يكون ذلك ضربة مدمرة لبنك أجنبي إذ أنه سيحول دون وصوله المباشر إلى السوق المصرفية الآمريكية. وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن ستاندرد تشارترد يقوم بمباشرة تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم.
وقال ستاندرد تشارترد في بيان إن البنك "لا يعتقد ان الأمر الذي أصدرته إدارة الخدمات المالية يعبر عن صورة كاملة ودقيقة للحقائق."
وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد إن البنك "يجري مراجعة لالتزامه التاريخي بالعقوبات الأمريكية ويناقش هذه المراجعة مع وكالات إنفاذ القانون والجهات الرقابية الأمريكية. ولا يمكن للمجموعة أن تتنبأ متى ستكتمل هذه المراجعة وهذه المناقشات أو بما ستسفر عنه."
وقال البنك انه اطلع الهيئات الأمريكية المختصة على تحليل أظهر أنه "حرص على الإذعان وأذعن إلى حد كبير" للقوانين الأمريكية. وذهب ستاندرد تشارترد الى تقدير ان المعاملات التي لم تلتزم بتلك القوانين تقل قيمتها عن 14 مليون دولار.
ورفضت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الادلاء بمزيد من التعليق.
ولم يمكن على الفور الاتصال بالسفارة الايرانية في واشنطن لسؤالها التعقيب.
ورفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الذي يشرف على تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية الامريكية على بلدان مستهدفة التعقيب.
وكان ستاندرد تشارترد سادس بنك أجنبي منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط في معاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل ايران في تحقيقات قادها مسؤولون اتحاديون وفي ولاية نيويورك في مجال إنفاذ القانون
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اليورو يرتفع لاعلى مستوى امام الدولار في تعاملات نيويورك فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 14 - 07 - 2011 06:14 PM
ستاندرد تشارترد يحقق أرباحا قياسية قدرها 5.15 مليار دولار فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 03 - 03 - 2010 07:03 PM
ستاندرد تشارترد يحقق أرباحا قياسية قدرها 5.15 مليار دولار فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 03 - 03 - 2010 04:36 PM
ستاندرد تشارترد يحقق أرباحا قياسية قدرها 5.15 مليار دولار فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 03 - 03 - 2010 01:05 PM
ترخيص هيئة السوق المالية لشركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية لتقديم خدمات أعمال مضارب منتدى الاسهم السعودية 0 27 - 12 - 2009 03:50 PM


12:49 PM