• 10:20 مساءاً
logo



أمريكا تتهم شركة صرافة إلكترونية بغسل 6 مليارات دولار

إضافة رد
الأخبار الاقتصادية
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 65,374
معدل تقييم المستوى: 76
فريق الأخبار is on a distinguished road
29 - 05 - 2013, 03:26 AM
  #1
فريق الأخبار غير متواجد حالياً  
افتراضي أمريكا تتهم شركة صرافة إلكترونية بغسل 6 مليارات دولار
أصدر الادعاء الأمريكي لائحة اتهام لمشغلي شركة الصرافة الإلكترونية ليبرتي ريزيرف متهما الشركة التي تتخذ من كوستاريكا مقرا بمساعدة مجرمين في أنحاء العالم على غسل أكثر من ستة مليارات دولار من أنشطة غير مشروعة تشمل مواد إباحية عن الأطفال وبرمجيات لاختراق شبكات البنوك. وذكرت لائحة الاتهام التي تم إعلانها يوم الثلاثاء أن ليبرتي ريزيرف لديها أكثر من مليون عميل في أنحاء العالم منهم 200 ألف على الأقل في الولايات المتحدة وإن كل أنشطتها مرتبطة فعليا بما يشتبه في أنها أنشطة إجرامية.
ووصف المدعي الأمريكي بريت بهارارا القضية بأنها قد تكون "أكبر قضية دولية لغسل الأموال في تاريخ الولايات المتحدة."
وقالت لائحة الاتهام التي صدرت في محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك "ظهرت ليبرتي ريزيرف كإحدى الوسائل الرئيسية التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون في أنحاء العالم لتوزيع وحفظ وغسل حصيلة أنشطتهم غير المشروعة."
وقال مسؤولون إن السلطات في اسبانيا وكوستاريكا ونيويورك ألقت القبض على خمسة أشخاص يوم الجمعة منهم مؤسس الشركة ارثر بودوفسكي وضبطت حسابات مصرفية ومواقع على الإنترنت مرتبطة بليبرتي ريزيرف.
رد مع اقتباس


الصورة الرمزية boodyfx0
عضو جديد
الصورة الرمزية boodyfx0
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: EGYPT.ALEX
المشاركات: 245
خبرة السوق: 6 شهور الى سنة
معدل تقييم المستوى: 6
boodyfx0 is on a distinguished road
افتراضي رد: أمريكا تتهم شركة صرافة إلكترونية بغسل 6 مليارات دولار
2#
29 - 05 - 2013, 03:33 AM
ربنا يعوض على من خسر ماله فيه

تقبل ودى واحترامى
boodyfx0 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو نشيط جدا
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 862
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 7
ابو معاذ is on a distinguished road
افتراضي رد: أمريكا تتهم شركة صرافة إلكترونية بغسل 6 مليارات دولار
3#
29 - 05 - 2013, 05:29 AM
ياساتر يالطيف اللهم ابعد الشر عنا وابعدنا عنه

التوقيع

اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ابو معاذ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ahmed samir taher
عضو نشيط
الصورة الرمزية ahmed samir taher
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: egypt
المشاركات: 420
خبرة السوق: 1 الى 3 سنوات
معدل تقييم المستوى: 6
ahmed samir taher is on a distinguished road
افتراضي رد: أمريكا تتهم شركة صرافة إلكترونية بغسل 6 مليارات دولار
4#
30 - 05 - 2013, 12:57 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقبل مشاهدة المشاركة
ياساتر يالطيف اللهم ابعد الشر عنا وابعدنا عنه
اللهم آمين ويكون ف عون اللي اتضر

التوقيع


................
ahmed samir taher غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شركة أسبانية تسعى للفوز بعقد 3.5 مليارات دولار في الكويت بالاشتراك مع شركة أوراسكوم ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 07 - 04 - 2013 09:42 AM
شركة إنجليزية تعرض استثمارات بـ‏7‏ مليارات دولار لإنتاج الكهرباء ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 15 - 08 - 2012 11:18 AM
وزارة الخزانة الامريكية تتهم بنكا لبنانيا بغسل أموال فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 11 - 02 - 2011 12:39 AM
أمريكا تتهم الصين بدعم صناعة معدات مزارع الرياح بشكل غير قانوني فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 23 - 12 - 2010 12:32 AM
مصادر: بنوك كبيرة ضمن طرح شركة تأمين اسيوية بعشرة مليارات دولار فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 11 - 02 - 2010 05:59 PM


10:20 PM