26 مارس الجارى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لجى بى اوتو

القاهرة - يدعو مجلس الادارة لشركة جى بى اوتو (AUTO) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بفنق الواحة بالكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية الصحراوى وذلك فى الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 26-3-2014 ويعقبه اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الرابعة عصرا بنفس المكان وذلك للنظر فيما يلى .

اولا : جدول اعمال الجمعية العامة العادية

1-المصادقة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.

2-التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 .

3-اعتماد القوائم المالية والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 .

4-النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .

5-ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 .

6-اعتماد تشكيل مجلس الادارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته .

7-اعتماد مكافات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014 .

8-النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014 وتحديد اتعابه المهنية السنوية .

9-تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركات .

10-اقرار التبرعات التى تمت خلال العام المالى 2013 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات عن العام المالى 2014 .

ثانيا : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

1-النظر فى اصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات .

التوقيع