• 7:41 صباحاً
logo




مصدر: كريدي أجريكول يدفع 787 مليون دولار لتسوية تحقيقات في انتهاك عقوبات أمريكية

إضافة رد
الأخبار الاقتصادية
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 65,881
معدل تقييم المستوى: 77
فريق الأخبار is on a distinguished road
20 - 10 - 2015, 09:10 AM
  #1
فريق الأخبار غير متواجد حالياً  
افتراضي مصدر: كريدي أجريكول يدفع 787 مليون دولار لتسوية تحقيقات في انتهاك عقوبات أمريكية
قال مصدر مطلع إن بنك كريدي أجريكول فرنسا وافق على دفع 787 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية اتهامات بأنه نقل أموالا بطريقة غير مشروعة عبر النظام المالي الأمريكي في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران والسودان ودول أخرى.
وأضاف المصدر المطلع أن الاتفاق سيعلن على الأرجح يوم الثلاثاء.
وقال مصدر آخر إن السلطات اتفقت مع البنك على الدخول في تأجيل مشروط لاستئناف الدعوى.
وبموجب هذه الاتفاقات تخضع البنوك لرقابة مكثفة لفترة معينة تصل عادة إلى ثلاث سنوات. وإذا لم تلتزم ببنود الاتفاق فيمكن توجيه اتهامات جنائية لها.
ولم يرد كريدى اجريكول على طلبات الحصول على تعليق. وامتنع ممثلون عن وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ومكتب النائب العام في مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك عن التعليق.
وكريدى اجريكول هو أحدث بنك أجنبي يسوي تحقيقات تتعلق بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. وفي المجمل تعرض حوالي 12 بنكا دوليا معظمها أوروبية لجزاءات أمريكية بلغت قيمتها 14 مليار دولار منذ 2009 بسبب مثل هذه الانتهاكات.
وقال المصدر الأول إن كريدى اجريكول متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والسودان وميانمار وكوبا في الفترة من 2003 إلى 2008
رد مع اقتباس



إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يو.بي.إس يدفع 545 مليون دولار لتسوية تحقيق أمريكي في مزاعم تلاعب بسوق الصرف فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 20 - 05 - 2015 03:31 PM
بنك أوف أمريكا يدفع 16.65 مليار دولار لتسوية تحقيقات أمريكية فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 22 - 08 - 2014 01:56 AM
سيتي جروب يعلن دفع 7 مليارات دولار لتسوية تحقيقات أمريكية فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 14 - 07 - 2014 05:41 PM
تقرير: بنك أوف أمريكا قد يدفع 12 مليار دولار لتسوية تحقيقات فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 06 - 06 - 2014 03:34 PM
ستاندرد تشارترد يدفع 327 مليون دولار لتسوية قضية عقوبات أمريكية فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 11 - 12 - 2012 09:32 AM


07:41 AM