البنوك تنفي تورطها مع شركات التسوق الشبكي عبر الإنترنت

نفت البنوك وجود تعاملات مصرفية بينها وبين شركات التسويق الشبكي عبر الانترنت، موضحة أن هذه الشركات تتفادي البنوك لتسهيل عمليات الهروب دون لفت الأنظار إليها.

شهدت الأيام القليلة الماضية عددا من عمليات النصب التي قامت بها بعض شركات التسوق الشبكي وأدت إلي ضياع أموال العديد من راغبي الربح السريع، كما أكدت البنوك عدم تورطها في أي نوع من التعاملات مع تلك الشركات التي تتخوف من صعوبة إجراءات البنوك وسهولة التحفظ علي الأموال من خلالها حال تبين الأمر.

قال حازم علي، مدير فرع ببنك القاهرة لـ «بنوك وتمويل» إن اصحاب شركات التسويق الالكتروني لا تتعامل مع البنوك حتي تتمكن من تصفية اعمالها بسرعة فهي شركات تعتمد بشكل اساسي علي عمليات النصب.

واوضح ان صاحب الشركة لا يقوم بفتح حساب شخصي له خوفا من سرعة تعثره في سداد الأرباح الشهرية لاعضاء الشركة وقيام أعضاء الشركة بتقديم البلاغات للجهات الامنية والتحفظ علي حساباتهم بالبنوك.

واكد علي ذلك محمد نبيل مدير فرع ببنك الأهلي المصري أنه من الصعب ان تقوم هذه الشركات بفتح حسابات لها بالبنوك، نظرا لتطلبها بعض المستندات الرسمية والبيانات الشخصية التي تثبت تواجدها مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصورة البطاقة الشخصية لصاحب الشركة وذلك في حالة ان تكون الشركة فردية وشروط اخري في حالة ان تكون الشركة مساهمة وتوصية.

واشار إلي أن كل هذه الشروط تسبب الكثير من العوائق للشركة وتجبرها علي الالتزام إلي حد كبير لأنه في حالة حدوث اي بلاغ ضدها سيتم التحفظ علي حسابها بالبنك ولا تستطيع تهريب الاموال التي جمعتها.

وكانت احدي هذه الشركات شركة say your way، التي اوهمت الكثير علي انها تساعد علي الاستثمار باقل واسهل الطرق واقل مخاطرة، والحقيقة غير ذلك حيث بلغ إجمالي عمليات النصب حتي الان 26 مليار جنيه، وقد تم إلقاء القبض علي صاحبة الشركة إنجي جمال وشريكها أحمد مدكور في مطار القاهرة، قبل هروبهما إلي دبي، وهما الآن في انتظار مثولهما أمام المحكمة للتحقيق في القضية.

البداية تكون بدعوة شخص لك بحجة تحقيق ارباح شهرية طائلة فتح حساب بمبلغ 330 دولارا أو 2100 جنيه مصري وعقب فتح الحساب يتم عمل استطلاع رأي عن اي منتج موجود لاي شركة عالمية، بعد الانتهاء من الاستطلاع تحصل علي مبلغ 20 دولارا، كل اسبوع لمدة سنة، بمعني 52 أسبوعا.

قال محمود سيد مهندس طيران وهو أحد أعضاء واحدة من شركات التسوق الشبكي إنه التحق بهذه الشركة لكي توفر له دخلاً شهرياً، مشيرا إلي ان الشركة رفضت أن يقوم بتحويل قيمة الاشتراك في العضوية من خلال أحد البنوك، كما رفضت أن تمنحه أي مستند أو إيصال بالمبلغ الذي تم تسديده.

وأشار إلي أن عملية سداد المبالغ سواء من العملاء أو الربح الشهري يكون من خلال الأعضاء وبعضهم يدويا، لافتا إلي أن التبرير بعدم التعامل مع البنوك هو منعا للفت الأنظار إليها نتيجة دخول مبالغ كبيرة إلي حسابها وبالفعل قام بارسال مبلغ 6.3 ألف جنيه قيمة إنشاء 3 حسابات بالشركة لكي يحصل علي أرباح اكثر وبالفعل حصل علي أرباح كثيرة وبشكل ثابت وآمن ولذلك قام باصحاب اقاربه واصدقائه للدخول معه في هذه الشركة وبالفعل قام بتجميع 100 الف جنيه وقام بإرسالها بنفس الطريقة ولكن بعد ان ارسل هذه المبالغ قامت الشركة بالتوقف عن نشاطها والهروب بالمبالغ التي حصلت عليها.

التوقيع