هيرميس القابضة تدعو لعمومية فى 7 يوليو لبحث زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية

القاهرة - أعلن مجلس ادارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (شركة مساهمة مصرية البالغ راسمالها المرخص به 3.2 مليار جم مصرى ثلاثة مليار ومائتى مليون جم مصرى وراسمالها المصدر والمدفوع 2.391.473.750 جم مصرى مليارين وثلاثمائة وواحد وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وخمسون جم مصرى ومقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 اكتوبر) عن دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستنعقد فى تمام الساعة 9 صباحا الاحد الموافق 7 يوليو 2013 فى قاعة جوى كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة حيث سيتم النظر فى جدول الاعمال التالى :

1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .

2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .

3-المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .

4-اعتماد حساب توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .

5-الموافقة على تحويل مبلغ 477.903.750 جم مصرى من الارباح المرحلة الظاهرة فى 31-12-2012 الى حساب زيادة راسمال الشركة على ان يتم توزيعها على السادة المساهمين كاسهم مجانية بواقع سهم لكل 5 اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين .

6-اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 واعتماد التعديلات التى طرات على تشكيل مجلس الادارة .

7-تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 .

8-تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابه .

9-اقرار كافة التبرعات التى تمت خلال 2012 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال 2013 فيما يجاوز قيمته الف جم .

كما أعلن رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة شركة مساهمة مصرية البالغ راسمالها المرخص به 3.2 مليار جم مصرى ثلاثة مليار ومائتى مليون جم مصرى وراسمالها المصدر والمدفوع 2.391.473.750 جم مصرى مليارين وثلاثمائة وواحد وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وخمسون جم مصرى ومقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 اكتوبر بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتى ستنعقد فى تمام الساعة 10 صباحا يوم الاحد الموافق 7 يوليو 2013 فى قاعة جوى كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة حيث سيتم النظر فى جدول الاعمال التالى :

1-النظر فى تخفيض راسمال الشركة المصدر من 2.391.473.750 جم الى 2.389.518.750 جم عن طريق اعدام عدد 391.000 سهم تمثل اسهم خزينة مر على تاريخ شرائها اكثر من عام .

2-النظر فى اعتماد زيادة راسمال الشركة المصدر والمدفوع من 2.389.518.750 جم مصرى الى 2.867.422.500 جم مصرى عن طريق توزيع عدد 95.580.750 سهم مجانى على السادة المساهمين بواقع سهم مجانى لكل خمسة اسهم قائمة ممولة من الارباح المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية .

3-تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء العمليات المقررة المذكورة بعاليه .

التوقيع