موافقة عمومية "وقاية للتأمين" على خفض عدد أعضاء مجلس الادارة

موافقة عمومية "وقاية للتأمين" على خفض عدد أعضاء مجلس الادارة
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني ) الذي اعلنت عنه شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي وقد تمت المناقشة والتصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة غير العادية (الثانية )
حيث تمت الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من عشرة أعضاء إلى سبعة أعضاء، وبالتالي تعديل المادة الثالثة عشر والتي تنص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات ولايخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس.و تمت الموافقة على استبدال مراجعي حسابات الشركة السادة إرنست و يونغ والسادة ديلويت المعينين بقرار الجمعية العامة العادية الثالثة ( الاجتماع الثاني ) بتاريخ 28-5-2013م , الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة وهم السادة المحاسبون المتحدون والسادة العظم والسديري من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية الربع السنوية.
وايضاً الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة وهم السادة المحاسبون المتحدون والسادة العظم والسديري من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية الربع السنوية.
واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بأعلان تأسيس الشركة . واخيراً تأجيل مناقشة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة القادمة وذلك بسبب إعتذار سبعة أشخاص من المتقدمين لترشيح أنفسهم.
لتصبح على النحو الاتي (إدارة الشركة يتولاها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات ولايخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس .وإستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بأعلان تأسيس الشركة )