
رد: استفسار هام عن تحويل الاموال من مصر الى السعودية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة desertstorm
المشكلة اخي الكريم المبلغ كبير, عدا عن اني لا أعرف احد مقيم بالسعودية... أنا استفساري عن البنوك او شركات تحويل الاموال ماهي انظمتها وشروطها , بالذات اني لا املك حساب بنكي باي مصرف بمصر...
.
.
شوف اخي الكريم اي اموال مالها
هويه واضحة صعب دخولها لانها تعتبر
ضمن قائمة غسيل الاموال وداعمه للإرهاب وهذا
يعني أن التحويلات الكبيرة أو الصغيرة تخضع لآلية معينة
في المراقبة، وتنطبق عليها القوانين الأمنية المتعلقة بمكافحة
غسيل الأموال، التي تتم من خلال التنسيق بين مؤسسة النقد السعودي
والجهات الأمنية فعلشان تكون في السليم يجب فتح حساب في مصر
لأجل التحويل لأي دولة يسهل التعرف على الاموال ومصدرها من
خلال السويفت كود للبعد عن الشبهات وتداعيات الإرهاب
خصوصاً في هذه الأوقات
.
.
تحياتي لك